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# 反欺诈、支付与合规科技

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=反欺诈 · 支付与合规科技的定义 · 学习目标
课程导入目标=反欺诈
02
支付基础
目标=支付体系 · 清算结算 · 卡组织
支付基础目标=支付体系
03
欺诈基础
目标=欺诈定义 · 欺诈类型 · 黑产产业链
欺诈基础目标=欺诈定义
04
合规基础
目标=反洗钱 · 反恐怖融资 · KYC
合规基础目标=反洗钱
05
风险识别方法
目标=规则引擎 · 专家系统 · 黑白名单
风险识别方法目标=规则引擎
06
机器学习入门
目标=特征工程 · 逻辑回归 · 决策树
机器学习入门目标=特征工程
07
深度学习与图技术
目标=神经网络 · 图神经网络 · 社区发现与团伙欺诈识别
深度学习图技术
08
异常检测与无监督学习
目标=聚类 · 孤立森林 · 自编码器与半监督方法
异常检测无监督学习
09
实时风控系统
目标=流计算 · 规则引擎 · 决策引擎
实时风控系统目标=流计算
10
支付反欺诈实战
目标=盗卡 · 盗刷 · 拒付
支付反欺诈实战目标=盗卡
11
账户与身份反欺诈
目标=注册 · 登录 · 盗号
账户身份反欺诈
12
营销与交易反欺诈
目标=刷单 · 薅羊毛 · 优惠券滥用
营销交易反欺诈
13
反洗钱与交易监控
目标=可疑交易识别 · 资金网络分析 · 制裁名单与PEP筛查
反洗钱交易监控
14
合规科技核心能力
目标=自动化合规 · 监管报送 · 审计追踪与合规知识图谱
合规科技核心能力目标=自动化合规
15
数据与隐私合规
目标=数据分类分级 · 最小必要 · 脱敏加密
数据隐私合规
16
模型风险管理
目标=模型可解释性 · 公平性 · 稳定性
模型风险管理目标=模型可解释…
17
策略运营与案件调查
目标=告警分级 · 人工审核 · 案件管理
策略运营案件调查
18
指标与效果评估
目标=准确率 · 召回率 · 误杀率
指标效果评估
19
攻防对抗与红蓝演练
目标=黑产对抗 · 策略迭代 · 对抗样本与风控攻防实战
攻防对抗红蓝演练
20
案例实战一
目标=电商支付盗刷与拒付全链路风控方…
案例实战一目标=电商支付盗…
21
案例实战二
目标=信贷申请反欺诈与团伙识别中的图…
案例实战二目标=信贷申请反…
22
案例实战三
目标=跨境支付反洗钱可疑交易监测与合…
案例实战三目标=跨境支付反…
23
案例实战四
目标=营销活动薅羊毛实时拦截与策略调…
案例实战四目标=营销活动薅…
24
常见问题与排错
目标=数据延迟 · 规则冲突 · 模型漂移
常见问题排错
25
工具与平台选型
目标=开源风控框架 · 商业解决方案 · 云服务与自建系统对比
工具平台选型
26
团队与流程建设
目标=风控团队角色 · 跨部门协作 · 策略评审与应急响应机制
团队流程建设
27
法律与伦理
目标=反欺诈边界 · 消费者权益 · 算法歧视与合规伦理平衡
法律伦理
28
前沿趋势
目标=大模型 · 联邦学习 · 隐私计算
前沿趋势目标=大模型
29
综合项目
目标=从需求分析 · 数据准备 · 模型开发到系统部署的端到端实战
综合项目目标=从需求分析
30
课程总结与提升
目标=知识体系回顾 · 能力自评 · 职业路径与持续学习资源
课程总结提升