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本课程属于：018-AML告警降噪、案件管理与模型验证 智能金融与金融工程 · 共 14 门相关课程，组合学习更完整。
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AML模型Precision Recall与成本评估实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=AML反洗钱场景特点 · 模型评估的重要性 · Precision与Recall在业…
课程导入AML
02
AML基础概念
目标=洗钱定义 · 反洗钱监管要求 · 可疑交易识别流程
AML基础概念
03
混淆矩阵详解
目标=TP · FP · TN
混淆矩阵详解TP
04
Precision深入解析
目标=精确率定义 · 计算公式 · 业务解释
Precision深入解析
05
Recall深入解析
目标=召回率定义 · 计算公式 · 业务解释
Recall深入解析
06
Precision与Recall的权衡
目标=两者关系 · P-R曲线 · F1分数
PrecisionRecall
07
阈值调整与业务决策
目标=分类阈值对Precision和… · 阈值选择方法 · 业务成本与收益的平衡
阈值调整业务决策
08
AML成本构成分析
目标=人工审核成本 · 误报成本 · 漏报成本
AML成本构成分析
09
成本敏感评估指标
目标=成本矩阵 · 期望成本计算 · 单位成本设定
成本敏感评估指标目标=成本矩阵
10
Precision-Recall与成本的关系
目标=误报率与审核成本 · 漏报率与风险成本 · 精确率提升对成本的影响
Precision-Re…成本的关系
11
数据准备与特征工程
目标=AML数据来源 · 交易数据 · 客户数据
数据准备特征工程
12
模型选择与训练
目标=常用AML模型 · 逻辑回归 · 决策树
模型选择训练
13
模型评估流程
目标=训练集验证集测试集划分 · 交叉验证 · 评估指标计算
模型评估流程目标=训练集验证…
14
案例实战一
目标=信用卡欺诈检测：数据集介绍 · 模型构建 · Precision与Recall计算
案例实战一目标=信用卡欺诈…
15
案例实战二
目标=可疑交易报告模型：业务背景 · 数据特点 · 模型开发
案例实战二目标=可疑交易报…
16
案例实战三
目标=跨境汇款监控：场景描述 · 特征设计 · 模型训练
案例实战三目标=跨境汇款监…
17
案例实战四
目标=客户风险评级模型：评级目标 · 数据准备 · 模型评估
案例实战四目标=客户风险评…
18
案例实战五
目标=实时交易监控系统：实时性要求 · 模型部署 · 在线评估
案例实战五目标=实时交易监…
19
常见问题与解决方案
目标=类别不平衡 · 数据漂移 · 概念漂移
常见问题解决方案
20
模型优化与调参
目标=超参数调优 · 网格搜索 · 随机搜索
模型优化调参
21
模型解释与可解释性
目标=SHAP · LIME · 特征重要性
模型解释可解释性
22
模型监控与维护
目标=性能监控 · Precision与Recall随时… · 成本监控
模型监控维护
23
监管与合规要求
目标=反洗钱法规 · 模型风险管理 · 模型验证
监管合规要求
24
业务沟通与报告
目标=向管理层汇报 · 向监管机构解释 · Precision与Recall的业…
业务沟通报告
25
综合实战项目一
目标=端到端AML模型开发 · Precision与Recall评估 · 成本优化全流程
综合实战项目一AML
26
综合实战项目二
目标=成本敏感模型优化 · 调整阈值 · 实现总成本最小化
综合实战项目二目标=成本敏感模…
27
综合实战项目三
目标=多模型对比与选择 · Recall和成本上的表现 · 选择最佳模型
综合实战项目三目标=多模型对比
28
高级主题
目标=代价敏感学习 · 异常检测 · 图神经网络
高级主题目标=代价敏感学…
29
课程总结与回顾
目标=核心知识点梳理 · Precision与Recall要点 · 成本评估方法
课程总结回顾
30
未来趋势与持续学习
目标=AML技术发展 · 监管趋势 · 评估方法演进
未来趋势持续学习