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本课程属于：018-AML告警降噪、案件管理与模型验证 智能金融与金融工程 · 共 14 门相关课程，组合学习更完整。
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AML告警证据解释与调查路径生成实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=AML告警证据解释与调查路径生… · 核心价值 · 整体课程框架与实战场景概览
课程导入AML
02
反洗钱基础
目标=洗钱三阶段 · 常见洗钱手法 · AML监管框架
反洗钱基础目标=洗钱三阶段
03
告警生命周期
目标=从交易监控规则触发 · 告警生成 · 分派
告警生命周期目标=从交易监控…
04
告警证据类型
目标=交易记录 · 客户身份信息 · 账户行为
告警证据类型目标=交易记录
05
证据解释核心原则
目标=可解释性 · 相关性 · 充分性
证据解释核心原则目标=可解释性
06
调查路径生成概述
目标=什么是调查路径 · 路径生成的目标 · 输入输出与在AML调查中的作用
调查路径生成概述目标=什么是调查…
07
告警优先级与风险评分
目标=基于规则 · 模型与专家经验的告警分级方法及对调查…
告警优先级风险评分
08
数据准备与特征工程
目标=交易数据 · 客户数据 · 关系数据的清洗
数据准备特征工程
09
证据链构建方法
目标=从孤立证据到证据链的逻辑串联 · 时间线分析与关联图谱构建
证据链构建方法目标=从孤立证据…
10
调查路径生成方法论
目标=基于规则 · 基于案例 · 基于图分析和基于大模型的路径生成方法…
调查路径生成方法…目标=基于规则
11
规则驱动的调查路径
目标=常见规则模板 · 条件分支设计 · 路径裁剪与优先级排序实战
规则驱动的调查路…目标=常见规则模…
12
图分析在调查路径中的应用
目标=资金流向图 · 社交网络图 · 社区发现与中心度分析生成调查线索
图分析调查路径
13
大模型与智能辅助
目标=利用LLM进行证据摘要 · 解释生成 · 调查问题推荐与路径草拟
大模型智能辅助
14
证据解释的可视化
目标=时间线图 · 资金流向图 · 关系网络图与解释报告的可视化设计
证据解释的可视化目标=时间线图
15
调查路径的评估与优化
目标=覆盖率 · 准确率 · 效率
调查路径的评估优化
16
案例实战一
目标=可疑转账告警的证据解释与调查路…
案例实战一目标=可疑转账告…
17
案例实战二
目标=跨境交易告警的多源证据整合 · 路径生成与报告撰写
案例实战二目标=跨境交易告…
18
案例实战三
目标=复杂网络洗钱告警的图分析 · 社区发现与调查路径设计
案例实战三目标=复杂网络洗…
19
案例实战四
目标=利用大模型辅助生成调查路径与证…
案例实战四目标=利用大模型…
20
常见问题与挑战
目标=数据缺失 · 告警疲劳 · 误报处理
常见问题挑战
21
工具与平台
目标=常用AML调查工具 · 图数据库 · 可视化平台与自动化路径生成工具介绍
工具平台
22
合规与伦理
目标=调查路径生成中的隐私保护 · 数据安全 · 公平性与监管沟通要点
合规伦理
23
团队协作与流程集成
目标=调查员 · 分析师 · 合规官与数据科学家的协作模式与工作流…
团队协作流程集成
24
综合提升一
目标=从单点告警到团伙挖掘的调查路径…
综合提升一目标=从单点告警…
25
综合提升二
目标=调查路径生成系统的架构设计 · 部署与持续监控
综合提升二目标=调查路径生…
26
综合提升三
目标=面向监管检查的证据解释与调查路…
综合提升三目标=面向监管检…
27
前沿趋势
目标=AI在AML调查中的新进展 · 可解释AI · 联邦学习与实时路径生成
前沿趋势AI
28
课程总结
目标=核心知识点回顾 · 方法论提炼与能力自评
课程总结目标=核心知识点…
29
实战项目
目标=学员分组完成一个完整AML告警…
实战项目AML
30
考核与认证
目标=课程考核方式 · 实战评分标准与后续学习资源推荐
考核认证