VIP16
本课程属于：016-AML交易监测与可疑交易识别 智能金融与金融工程 · 共 16 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

Structuring拆分交易识别与阈值设计实战

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
课程导入
目标=Structuring拆分交易… · 监管背景 · 学习目标与整体课程框架
课程导入Structuring
02
基础知识
目标=反洗钱与反恐融资基础 · 交易监测体系 · 拆分交易在合规中的位置
基础知识目标=反洗钱
03
核心概念
目标=Structuring · Smurfing · 阈值
核心概念Structuring
04
监管框架
目标=主要国家与地区的现金交易报告 · 阈值规定 · 处罚案例与合规要点
监管框架目标=主要国家
05
拆分交易动机
目标=规避报告 · 逃避审查 · 资金隐匿
拆分交易动机目标=规避报告
06
数据来源与字段
目标=交易流水 · 客户信息 · 账户信息
数据来源字段
07
识别方法总览
目标=规则引擎 · 统计分析 · 机器学习
识别方法总览目标=规则引擎
08
阈值设计基础
目标=固定阈值 · 动态阈值 · 分层阈值
阈值设计基础目标=固定阈值
09
规则设计实战
目标=单笔金额 · 日累计 · 周累计
规则设计实战目标=单笔金额
10
时间窗口分析
目标=滑动窗口 · 滚动窗口 · 突发交易
时间窗口分析目标=滑动窗口
11
客户行为基线
目标=建立正常交易画像 · 偏离度计算 · 异常评分与风险分级
客户行为基线目标=建立正常交…
12
统计方法应用
目标=频率分布 · 聚类分析 · 离群点检测
统计方法应用目标=频率分布
13
机器学习入门
目标=特征工程 · 标签构建 · 分类模型
机器学习入门目标=特征工程
14
图网络分析
目标=账户关系 · 资金链路 · 社区发现
图网络分析目标=账户关系
15
阈值优化方法
目标=ROC曲线 · PR曲线 · 成本敏感学习
阈值优化方法ROC
16
误报与漏报管理
目标=误报根因 · 漏报风险 · 平衡策略
误报漏报管理
17
案例实战一
目标=现金拆分交易识别 · 从数据到规则到阈值到报告全流程
案例实战一目标=现金拆分交…
18
案例实战二
目标=多账户协同拆分 · 跨行跨地区资金归集与分散模式识别
案例实战二目标=多账户协同…
19
案例实战三
目标=贸易背景下的拆分支付 · 发票 · 合同与资金流匹配分析
案例实战三目标=贸易背景下…
20
案例实战四
目标=虚拟货币与第三方支付渠道的拆分…
案例实战四目标=虚拟货币
21
模型部署与监控
目标=上线流程 · 性能监控 · 阈值漂移
模型部署监控
22
合规报告撰写
目标=可疑交易报告结构 · 证据链组织 · 阈值说明与监管沟通
合规报告撰写目标=可疑交易报…
23
常见问题一
目标=阈值设多少合适 · 规则太严或太松 · 数据质量差怎么办
常见问题一目标=阈值设多少…
24
常见问题二
目标=如何解释模型结果 · 如何应对监管检查 · 如何保护客户隐私
常见问题二目标=如何解释模…
25
常见问题三
目标=跨境交易 · 多币种 · 代理行与嵌套账户的拆分识别难点
常见问题三目标=跨境交易
26
综合提升一
目标=构建企业级拆分交易识别体系 · 组织 · 流程
综合提升一目标=构建企业级…
27
综合提升二
目标=红队对抗与规避手法演进 · 持续迭代识别策略与阈值
综合提升二目标=红队对抗
28
综合提升三
目标=监管科技与人工智能前沿 · 联邦学习 · 隐私计算与实时监测
综合提升三目标=监管科技
29
项目实战
目标=从零搭建拆分交易识别原型 · 数据准备 · 规则开发
项目实战目标=从零搭建拆…
30
课程总结
目标=知识体系回顾 · 最佳实践 · 职业发展路径与持续学习资源
课程总结目标=知识体系回…