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本课程属于：016-AML交易监测与可疑交易识别 智能金融与金融工程 · 共 16 门相关课程，组合学习更完整。
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AML交易监测端到端项目实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=AML交易监测的学习目标 · 核心概念 · 整体框架与项目全流程概览
课程导入AML
02
反洗钱基础
目标=洗钱定义 · 三阶段模型 · 常见洗钱手法
反洗钱基础目标=洗钱定义
03
交易监测概述
目标=交易监测在AML体系中的定位 · 监管要求 · 监测类型与典型业务场景
交易监测概述AML
04
数据基础与数据源
目标=银行核心系统 · 支付系统 · KYC系统
数据基础数据源
05
数据质量与数据治理
目标=数据完整性 · 准确性 · 一致性检查
数据质量数据治理
06
客户与账户画像
目标=客户静态属性 · 风险等级 · 账户行为特征
客户账户画像
07
交易特征工程
目标=交易金额 · 频率 · 时间
交易特征工程目标=交易金额
08
规则引擎设计
目标=阈值规则 · 组合规则 · 名单匹配规则
规则引擎设计目标=阈值规则
09
规则调优与阈值设定
目标=误报率与漏报率平衡 · 回测方法 · 阈值动态调整与业务反馈闭环
规则调优阈值设定
10
机器学习在交易监测中的应用
目标=监督与无监督学习 · 异常检测 · 分类模型
机器学习交易监测
11
模型特征与标签工程
目标=正负样本定义 · 标签获取 · 样本不平衡处理
模型特征标签工程
12
模型训练与评估
目标=训练集验证集划分 · 交叉验证 · AUC/KS/召回率/精确率等指标与…
模型训练评估
13
模型可解释性与合规
目标=SHAP · LIME等解释方法 · 监管对模型可解释性的要求与模型文档
模型可解释性合规
14
可疑交易识别与评分
目标=规则分与模型分融合 · 风险评分卡 · 优先级排序与案件生成
可疑交易识别评分
15
警报管理与调查流程
目标=警报分级 · 分派 · 调查
警报管理调查流程
16
案例管理实战
目标=案例生命周期 · 调查模板 · 证据收集
案例管理实战目标=案例生命周…
17
名单筛查与制裁合规
目标=OFAC · 联合国 · 欧盟等名单匹配
名单筛查制裁合规
18
网络与关系分析
目标=资金网络构建 · 社区发现 · 中心度分析
网络关系分析
19
实时与批量监测架构
目标=流式计算 · 批处理 · Lambda架构
实时批量监测架构
20
系统设计与工程实现
目标=监测系统模块划分 · 接口设计 · 调度
系统设计工程实现
21
模型部署与MLOps
目标=模型上线 · 版本管理 · A/B测试
MLOps模型部署
22
监测效果评估与报告
目标=KPI体系 · 覆盖率 · 准确率
监测效果评估报告
23
端到端项目实战一
目标=需求分析 · 数据准备 · 规则与模型开发
端到端项目实战一目标=需求分析
24
端到端项目实战二
目标=警报调查 · 案例管理 · SAR报送与项目复盘全流程演练
端到端项目实战二目标=警报调查
25
常见问题与挑战
目标=数据孤岛 · 误报过多 · 概念漂移
常见问题挑战
26
合规与伦理
目标=隐私保护 · 数据安全 · 公平性
合规伦理
27
前沿技术趋势
目标=图神经网络 · 联邦学习 · 大语言模型在AML监测中的应用与局限
前沿技术趋势目标=图神经网络
28
团队协作与项目管理
目标=业务 · 数据 · 开发
团队协作项目管理
29
综合能力提升
目标=从监测到侦测 · 从规则到智能 · 从项目到产品的思维转变与职业发展
综合能力提升目标=从监测到侦…
30
课程总结与考核
目标=知识体系回顾 · 实战项目评审 · 认证考核与持续学习资源推荐
课程总结考核