VIP16
本课程属于：016-AML交易监测与可疑交易识别 智能金融与金融工程 · 共 16 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

跨境汇款异常模式与AML监测实战

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
课程导入
目标=跨境汇款与AML监测的学习目标 · 核心概念 · 整体框架与实战价值
课程导入AML
02
跨境汇款基础
目标=汇款流程 · 参与机构 · SWIFT与代理行体系
跨境汇款基础目标=汇款流程
03
AML与反恐融资基础
目标=洗钱三阶段 · FATF建议 · 客户尽职调查
AML反恐融资基础
04
跨境汇款监管框架
目标=国际标准 · 主要国家法规 · 制裁合规
跨境汇款监管框架目标=国际标准
05
异常模式总览
目标=异常与可疑的区别 · 模式分类 · 风险指标
异常模式总览目标=异常
06
结构化与拆分交易
目标=识别方法 · 阈值规避 · 多账户多笔小额
结构化拆分交易
07
贸易洗钱与虚假贸易
目标=高报低报 · 循环贸易 · 虚假单据
贸易洗钱虚假贸易
08
地下钱庄与替代汇款
目标=运作模式 · 对敲 · 跨境轧差
地下钱庄替代汇款
09
制裁规避与高风险地区
目标=制裁名单 · 规避手法 · 第三国中转
制裁规避高风险地区
10
空壳公司与离岸账户
目标=受益所有人隐匿 · 复杂股权 · 离岸金融中心
空壳公司离岸账户
11
加密货币与跨境汇款
目标=虚拟资产服务商 · 链上分析 · 混币器
加密货币跨境汇款
12
数据来源与采集
目标=内部交易数据 · KYC数据 · 外部名单
数据来源采集
13
监测系统与规则引擎
目标=规则设计 · 阈值设定 · 场景建模
监测系统规则引擎
14
机器学习与AI在AML中的应用
目标=特征工程 · 异常检测 · 图分析
AIAML
15
客户风险评级与尽调
目标=风险分类 · EDD触发条件 · 持续监控
客户风险评级尽调
16
交易监控与警报管理
目标=警报生成 · 分诊 · 调查流程
交易监控警报管理
17
可疑交易报告与报送
目标=STR/SAR撰写 · 报送时限 · 保密要求
可疑交易报告报送
18
案例实战一
目标=拆分交易与结构化汇款的可疑活动…
案例实战一目标=拆分交易
19
案例实战二
目标=贸易洗钱与虚假贸易背景的跨境汇…
案例实战二目标=贸易洗钱
20
案例实战三
目标=地下钱庄与替代汇款网络的资金流…
案例实战三目标=地下钱庄
21
案例实战四
目标=制裁规避与高风险地区汇款的筛查…
案例实战四目标=制裁规避
22
案例实战五
目标=加密货币跨境洗钱与VASP相关…
案例实战五VASP
23
常见问题与误区
目标=误报处理 · 数据质量 · 规则冲突
常见问题误区
24
调查工具与技术
目标=资金流分析 · 网络图 · 时间线
调查工具技术
25
跨部门协作与信息共享
目标=合规 · 风控 · 业务
跨部门协作信息共享
26
审计与监管检查
目标=自查要点 · 监管期望 · 整改计划
审计监管检查
27
绩效评估与持续优化
目标=KPI · 模型监控 · 规则迭代
绩效评估持续优化
28
综合提升一
目标=设计一套跨境汇款AML监测方案…
综合提升一AML
29
综合提升二
目标=模拟监管检查与可疑交易报告全流…
综合提升二目标=模拟监管检…
30
课程总结与前沿展望
目标=核心要点回顾 · 新兴风险 · 技术趋势与职业发展路径
课程总结前沿展望