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PSI漂移告警在AML监测中的实践

共计 30 章节
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01
课程导论
PSI漂移概念 · AML监测背景 · 课程目标与适用人群
课程导论PSI
02
AML监测基础
反洗钱法规框架 · 客户尽职调查（CDD） · 交易监控与可疑交易报告（STR）
AML监测基础
03
数据漂移概述
数据漂移定义 · 数据漂移类型（概念漂移 · 协变量漂移
数据漂移概述数据漂移定义
04
PSI指标详解
PSI（群体稳定性指标）的数学定义 · 计算公式 · 计算步骤（分箱
PSI指标详解
05
PSI阈值设定
PSI阈值行业标准（0.2漂移） · 阈值调整策略 · 业务场景适配
PSI阈值设定
06
AML特征工程与PSI
AML常用特征（交易金额 · 频率 · 地域
AMLPSI
07
PSI计算代码实现
Python实现PSI计算函数（使用… · numpy） · 分箱方法（等频
PSI计算代码实现
08
PSI漂移告警系统架构
告警系统整体架构图 · 数据采集层 · 计算层
PSI漂移告警系统架构
09
实时PSI监控管道
流式数据处理（Kafka/Flink… · 滑动窗口PSI计算 · 实时告警触发机制
PSI实时
10
批处理PSI监控管道
离线数据仓库（Hive/Spark） · 日/周/月批次PSI计算 · 历史趋势分析
PSI批处理
11
告警规则引擎
规则定义（阈值 · 持续时间 · 频率）
告警规则引擎规则定义
12
告警通知与响应
通知渠道（邮件 · 钉钉 · 短信）
告警通知响应
13
PSI漂移根因分析
漂移来源定位（特征级 · 样本级 · 环境级）
PSI漂移根因分析
14
漂移可视化仪表盘
PSI趋势图 · 特征PSI热力图 · 漂移分布图
漂移可视化仪表盘PSI
15
AML模型重训练策略
漂移触发重训练 · 增量学习 · 全量重训练
AML模型重训练策略
16
PSI与模型性能联动
PSI与KS/AUC的关系 · 漂移对模型性能的影响评估 · 性能退化预警
PSI模型性能联动
17
案例实战一
交易金额特征PSI漂移告警——从数据…
案例实战一PSI
18
案例实战二
客户地域特征PSI漂移告警——多特征…
案例实战二PSI
19
案例实战三
时间维度PSI漂移告警——节假日效应…
案例实战三PSI
20
PSI漂移告警的局限性
PSI对样本量敏感 · 分箱方式影响 · 无法区分漂移类型
PSI漂移告警的局限性
21
PSI与其他漂移检测指标对比
PSI vs CSI（特征稳定性指标… · PSI vs KL散度 · PSI vs Wasserstein…
PSI其他漂移检测指标…
22
多模型场景下的PSI监控
模型集成 · 多模型并行监控 · 统一告警聚合
PSI多模型场景下的
23
PSI监控的自动化运维
CronJob调度 · Airflow DAG编排 · 监控脚本容器化（Docker）
PSI监控的自动化运维
24
合规审计与PSI记录
监管对模型监控的要求 · PSI日志存储 · 审计追踪
PSI合规审计
25
PSI漂移告警的SLA设计
告警延迟要求 · 计算资源预算 · 高可用架构
PSISLA
26
团队协作与流程
数据科学家 · ML工程师 · 合规官的角色分工
团队协作流程
27
PSI监控的扩展
从PSI到多指标监控（PSI+CSI… · 多维度漂移检测（特征 · 样本
PSI监控的扩展
28
前沿趋势
自适应漂移检测 · 无监督漂移发现 · 联邦学习中的漂移监控
前沿趋势自适应漂移检测
29
课程总结
核心知识点回顾 · 最佳实践清单 · 常见陷阱与避坑指南
课程总结核心知识点回顾
30
课程作业与考核
理论题 · 编程题（PSI计算与告警实现） · 案例分析题
课程作业考核