VIP14
本课程属于：018-AML告警降噪、案件管理与模型验证 智能金融与金融工程 · 共 14 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

Human-in-the-loop AML人工复核体系实战

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
课程导入
目标=反洗钱与人工复核的基本概念 · 学习目标 · 整体课程框架与实战路线图
课程导入目标=反洗钱
02
AML基础与监管要求
目标=洗钱三阶段 · FATF建议 · 巴塞尔协议
AML监管要求
03
Human-in-the-loop核心理念
目标=人机协同定义 · 适用边界 · 效率与风险平衡
Human-in-the…核心理念
04
AML人工复核体系架构
目标=数据层 · 规则引擎 · 模型层
AML人工复核体系架构
05
可疑交易识别基础
目标=规则驱动 · 阈值设定 · 名单筛查
可疑交易识别基础目标=规则驱动
06
机器学习在AML中的应用
目标=监督与无监督模型 · 异常检测 · 图神经网络
AML机器学习
07
人工复核触发机制
目标=高风险评分 · 模型不确定样本 · 规则命中
人工复核触发机制目标=高风险评分
08
复核工单设计与流转
目标=工单字段 · 优先级 · 分派策略
复核工单设计流转
09
复核人员角色与能力模型
目标=分析师 · 审核员 · 合规官
复核人员角色能力模型
10
复核标准作业流程
目标=从告警接收 · 初步尽调 · 证据收集
复核标准作业流程目标=从告警接收
11
客户尽职调查与增强尽调
目标=KYC · CDD · EDD
客户尽职调查增强尽调
12
交易监控与案例管理
目标=规则调优 · 场景设计 · 案例合并
交易监控案例管理
13
证据链与文档管理
目标=数据溯源 · 截图存证 · 沟通记录
证据链文档管理
14
决策框架与判断标准
目标=可疑 vs 不可疑 · 上报 vs 关闭 · 持续监控 vs 结案的标准与案例
决策框架判断标准
15
误报与漏报管理
目标=误报根因分析 · 漏报回溯 · 阈值调优
误报漏报管理
16
人机交互界面设计
目标=告警展示 · 风险摘要 · 关联图谱
人机交互界面设计目标=告警展示
17
反馈回路与持续学习
目标=人工标注 · 主动学习 · 模型迭代
反馈回路持续学习
18
质量保证与绩效评估
目标=复核准确率 · 一致性 · 时效性
质量保证绩效评估
19
案例实战一
目标=跨境汇款可疑交易人工复核全流程…
案例实战一目标=跨境汇款可…
20
案例实战二
目标=虚拟货币交易平台AML告警复核…
案例实战二AML
21
案例实战三
目标=贸易融资洗钱风险识别 · 单据核验与人工判断
案例实战三目标=贸易融资洗…
22
案例实战四
目标=制裁名单命中与误报处理 · 人工复核与解禁流程
案例实战四目标=制裁名单命
23
案例实战五
目标=内部员工可疑行为举报与调查复核…
案例实战五目标=内部员工可…
24
常见问题与挑战
目标=数据孤岛 · 告警疲劳 · 监管压力
常见问题挑战
25
伦理与合规风险
目标=算法偏见 · 歧视性决策 · 数据隐私
伦理合规风险
26
技术工具与平台选型
目标=规则引擎 · 图数据库 · NLP
技术工具平台选型
27
团队建设与运营管理
目标=招聘 · 培训 · 排班
团队建设运营管理
28
监管沟通与审计应对
目标=检查准备 · 文档调阅 · 问询答复
监管沟通审计应对
29
综合提升
目标=从人工复核到智能决策 · 主动学习 · 联邦学习与可解释AI的前沿趋势
综合提升目标=从人工复核…
30
课程总结与实战项目
目标=体系设计复盘 · 个人能力评估 · 毕业项目选题与实施路径
课程总结实战项目