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本课程属于：017-KYC、CDD与名单筛查 智能金融与金融工程 · 共 16 门相关课程，组合学习更完整。
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KYC/CDD客户风险评级与特征工程实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=KYC/CDD的定义 · 监管背景 · 风险评级的重要性
课程导入KYC/CDD
02
KYC/CDD基础概念
目标=客户尽职调查的层级 · KYC与CDD的关系 · 受益所有人识别
KYC/CDD基础概念
03
客户风险评级概述
目标=风险评级的定义 · 目的 · 监管要求
客户风险评级概述目标=风险评级的…
04
风险评级维度与指标体系
目标=客户固有风险 · 产品/服务风险 · 地域风险
风险评级维度指标体系
05
风险评级模型方法论
目标=规则引擎 · 评分卡 · 逻辑回归
风险评级模型方法…目标=规则引擎
06
特征工程基础
目标=特征工程在风险评级中的价值 · 特征类型 · 特征构造流程
特征工程基础目标=特征工程
07
客户静态特征工程
目标=客户基本信息 · 股权结构 · 关联关系
客户静态特征工程目标=客户基本信…
08
客户动态特征工程
目标=交易频率 · 金额 · 对手方
客户动态特征工程目标=交易频率
09
外部数据与名单特征
目标=制裁名单 · PEP名单 · 负面新闻
外部数据名单特征
10
特征选择与降维
目标=过滤法 · 包裹法 · 嵌入法
特征选择降维
11
风险评级模型开发流程
目标=数据准备 · 样本定义 · 标签构建
风险评级模型开发…目标=数据准备
12
模型评估与验证
目标=AUC · KS · Gini
模型评估验证
13
风险等级划分与校准
目标=评分到风险等级的映射 · 阈值设定 · 等级分布校准
风险等级划分校准
14
规则与模型融合策略
目标=规则优先 · 模型优先 · 混合决策
规则模型融合策略
15
客户风险评级实战案例一
目标=个人客户风险评级——特征构造 · 模型训练与等级划分全流程
客户风险评级实战…目标=个人客户风…
16
客户风险评级实战案例二
目标=企业客户风险评级——股权穿透 · 受益所有人识别与复杂结构处理
客户风险评级实战…目标=企业客户风…
17
客户风险评级实战案例三
目标=跨境交易客户风险评级——地域风… · 制裁合规与交易行为特征工程
客户风险评级实战…目标=跨境交易客…
18
特征工程实战案例
目标=从原始数据到模型特征——数据清… · 缺失值处理 · 异常值检测
特征工程实战案例目标=从原始数据…
19
模型可解释性实战
目标=SHAP · LIME · 部分依赖图在风险评级模型中的应用与监…
模型可解释性实战SHAP
20
风险评级系统落地
目标=数据管道 · 特征存储 · 模型部署
风险评级系统落地目标=数据管道
21
常见问题与挑战
目标=数据质量差 · 样本不平衡 · 概念漂移
常见问题挑战
22
合规与伦理
目标=隐私保护 · 数据安全 · 算法公平性
合规伦理
23
持续监控与模型治理
目标=模型性能监控 · 特征稳定性监控 · 定期重训
持续监控模型治理
24
综合提升一
目标=端到端风险评级项目设计——从需…
综合提升一目标=端到端风险…
25
综合提升二
目标=特征工程进阶——图特征 · 时序特征 · 文本特征在KYC/CDD中的创新应用
综合提升二目标=特征工程进…
26
综合提升三
目标=风险评级与客户生命周期管理——… · 交易 · 退出各阶段的评级动态调整
综合提升三目标=风险评级
27
综合提升四
目标=监管科技与自动化——RPA · NLP · 知识图谱在KYC/CDD风险评级中的…
综合提升四RPA
28
综合提升五
目标=团队协作与沟通——业务 · 数据 · 合规
综合提升五目标=团队协作
29
课程总结与回顾
目标=核心知识点串讲 · 方法论体系梳理 · 常见陷阱与最佳实践
课程总结回顾
30
实战任务与考核
目标=设计一个完整的客户风险评级方案 · 包括特征工程 · 模型选择
实战任务考核