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受益所有人UBO穿透识别与关系图谱实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=UBO概念起源 · 监管背景 · 学习目标与整体课程框架
课程导入UBO
02
基础知识
目标=受益所有人定义 · 与股东/实际控制人的区别 · 常见术语解析
基础知识目标=受益所有人…
03
法规体系
目标=中国及国际反洗钱法规 · UBO申报要求 · 合规义务与法律责任
法规体系目标=
04
识别原则
目标=穿透识别核心原则 · 控制权判定标准 · 豁免与简化情形
识别原则目标=穿透识别核…
05
股权穿透方法
目标=多层股权结构解析 · 直接与间接持股计算 · 表决权与收益权分离
股权穿透方法目标=多层股权结…
06
控制权穿透方法
目标=协议控制 · 代持 · 一致行动人
控制权穿透方法目标=协议控制
07
复杂结构识别
目标=离岸公司 · 信托 · 基金
复杂结构识别目标=离岸公司
08
数据采集与清洗
目标=工商数据 · 股权数据 · 公开信息
数据采集清洗
09
关系图谱基础
目标=图数据库概念 · 节点与边设计 · UBO图谱数据模型
关系图谱基础目标=图数据库概…
10
图谱构建流程
目标=实体抽取 · 关系抽取 · 实体对齐
图谱构建流程目标=实体抽取
11
穿透算法实战
目标=路径搜索 · 持股比例累乘 · 控制链识别
穿透算法实战目标=路径搜索
12
可视化分析
目标=图谱可视化工具 · 交互式探索 · 关键路径高亮
可视化分析目标=图谱可视化…
13
案例一
目标=简单多层股权结构UBO穿透识别…
案例一UBO
14
案例二
目标=交叉持股与循环持股的UBO穿透…
案例二UBO
15
案例三
目标=VIE架构与协议控制的UBO穿…
案例三VIE
16
案例四
目标=信托与离岸公司结合的UBO穿透…
案例四UBO
17
案例五
目标=合伙企业嵌套与基金结构的UBO…
案例五UBO
18
案例六
目标=代持与一致行动人场景的UBO穿…
案例六UBO
19
案例七
目标=跨境集团复杂股权网络的UBO穿…
案例七UBO
20
案例八
目标=利用关系图谱发现隐性关联与风险…
案例八目标=利用关系图…
21
工具实战
目标=主流UBO识别工具 · 图数据库 · Python与Neo4j操作入门
工具实战UBO
22
数据质量与验证
目标=信息核实 · 冲突处理 · 时效性管理
数据质量验证
23
合规报告撰写
目标=UBO识别报告结构 · 证据链整理 · 结论表述与存档要求
合规报告撰写UBO
24
常见问题一
目标=股权代持 · 名义股东 · 境外架构的识别难点与对策
常见问题一目标=股权代持
25
常见问题二
目标=数据缺失 · 信息不透明 · 多层嵌套的应对策略
常见问题二目标=数据缺失
26
常见问题三
目标=控制权认定争议 · 一致行动人推断 · 豁免情形判断
常见问题三目标=控制权认定…
27
综合提升一
目标=UBO识别与反洗钱 · 反恐融资 · 制裁合规的联动应用
综合提升一UBO
28
综合提升二
目标=关系图谱在风险预警 · 团伙挖掘 · 动态监控中的进阶应用
综合提升二目标=关系图谱
29
综合提升三
目标=跨部门协作 · 监管沟通 · 审计应对与持续改进机制
综合提升三目标=跨部门协作
30
课程总结
目标=知识体系回顾 · 实战能力自评 · 后续学习路径与资源推荐
课程总结目标=知识体系回…