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制裁名单OFAC、UN与EU筛查工程实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=制裁名单筛查的意义 · 学习目标 · 整体课程框架与实战项目介绍
课程导入目标=制裁名单筛…
02
制裁与合规基础
目标=制裁类型 · OFAC · UN
制裁合规基础
03
OFAC名单详解
目标=SDN · SSI · FSE等名单结构
OFAC名单详解
04
UN与EU名单详解
目标=联合国安理会综合名单 · 欧盟综合金融制裁名单的结构 · 字段与更新机制
UNEU
05
名单数据获取与预处理
目标=官方数据源 · API与文件下载 · 数据清洗
名单数据获取预处理
06
筛查核心概念
目标=精确匹配 · 模糊匹配 · 名称变体
筛查核心概念目标=精确匹配
07
名称匹配算法基础
目标=编辑距离 · Jaro-Winkler · Soundex
名称匹配算法基础目标=编辑距离
08
高级匹配与机器学习
目标=词嵌入 · BERT · 相似度学习
高级匹配机器学习
09
筛查系统架构设计
目标=数据流 · 批处理与实时筛查 · 微服务
筛查系统架构设计目标=数据流
10
规则引擎与策略配置
目标=阈值设定 · 白名单 · 黑名单
规则引擎策略配置
11
OFAC筛查实战
目标=使用Python实现SDN名单… · 解析 · 匹配与结果输出
OFAC筛查实战
12
UN筛查实战
目标=构建UN名单筛查管道 · 处理多语言名称与别名匹配
UN筛查实战
13
EU筛查实战
目标=EU名单解析 · 多字段匹配 · 成员国差异与合规报告生成
EU筛查实战
14
批量筛查与性能优化
目标=大数据量处理 · 并行计算 · 索引优化
批量筛查性能优化
15
实时筛查与API集成
目标=RESTful API设计 · 低延迟匹配 · 与交易系统集成
API实时筛查
16
误报与漏报管理
目标=误报分析 · 阈值调优 · 人工复核流程
误报漏报管理
17
案例研究
目标=金融机构客户筛查 · 跨境支付筛查 · 贸易融资筛查的真实案例
案例研究目标=金融机构客…
18
审计与合规报告
目标=筛查日志 · 审计追踪 · 监管报告
审计合规报告
19
数据隐私与安全
目标=GDPR · 数据最小化 · 加密
数据隐私安全
20
常见问题与陷阱
目标=名称顺序 · 缩写 · 拼写错误
常见问题陷阱
21
工具与平台对比
目标=Fircosoft · Actimize · Refinitiv
工具平台对比
22
测试与验证
目标=单元测试 · 集成测试 · 回归测试
测试验证
23
部署与运维
目标=容器化 · CI/CD · 监控
部署运维
24
综合项目一
目标=设计并实现一个多名单筛查系统原…
综合项目一目标=设计并实现…
25
综合项目二
目标=对给定交易数据集进行筛查并生成…
综合项目二目标=对给定交易…
26
综合项目三
目标=优化现有筛查系统 · 降低误报率并提升召回率
综合项目三目标=优化现有筛…
27
前沿趋势
目标=AI在制裁筛查中的应用 · 图分析 · 关系网络筛查
前沿趋势AI
28
职业发展
目标=制裁合规岗位 · 技能要求 · 认证路径与行业资源
职业发展目标=制裁合规岗…
29
课程总结
目标=核心知识点回顾 · 最佳实践 · 常见错误与持续学习建议
课程总结目标=核心知识点…
30
结业考核
目标=综合笔试与实战项目评审 · 检验学习成果与工程能力
结业考核目标=综合笔试