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SQL窗口函数反洗钱交易监测实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=反洗钱交易监测的业务背景 · 监管要求 · SQL窗口函数在其中的价值定位与整体…
课程导入目标=反洗钱交易…
02
反洗钱基础
目标=洗钱三阶段 · 常见可疑交易类型 · 客户尽职调查
反洗钱基础目标=洗钱三阶段
03
SQL窗口函数入门
目标=窗口函数语法结构 · OVER子句 · PARTITION BY
SQL窗口函数入门
04
常用窗口函数概览
目标=ROW_NUMBER · RANK · DENSE_RANK
常用窗口函数概览ROW
05
数据准备与建模
目标=交易流水表 · 客户信息表 · 账户表
数据准备建模
06
交易频次监测
目标=使用COUNT窗口函数统计单位… · 识别高频交易与突发交易量异常
交易频次监测COUNT
07
交易金额监测
目标=使用SUM与AVG窗口函数计算… · 累计金额 · 偏离均值程度
交易金额监测SUM
08
时间窗口分析
目标=基于ROWS与RANGE窗口帧… · 累计窗口与固定周期窗口的交易聚合
时间窗口分析ROWS
09
排名与排序分析
目标=使用ROW_NUMBER · RANK · DENSE_RANK识别客户交易排名
排名排序分析
10
前后交易对比
目标=使用LAG与LEAD比较相邻交… · 金额变化 · 对手方变化
前后交易对比LAG
11
资金链路追踪
目标=使用窗口函数串联多笔交易 · 识别资金分散转入 · 集中转出
资金链路追踪目标=使用窗口函…
12
账户行为画像
目标=基于窗口聚合构建账户日交易笔数 · 金额 · 对手方数量
账户行为画像目标=基于窗口聚…
13
可疑规则实现
目标=将典型反洗钱规则转化为SQL窗… · 包括结构化拆分 · 化整为零
可疑规则实现SQL
14
阈值与动态基线
目标=使用窗口函数计算客户历史均值 · 标准差 · 分位数
阈值动态基线
15
案例实战一
目标=识别同一客户多账户间循环转账与… · 完成从数据探查到结果输出的完整SQL
案例实战一目标=识别同一客…
16
案例实战二
目标=识别跨境交易中的异常资金流动 · 结合时间窗口与对手方国家进行多维度监…
案例实战二目标=识别跨境交…
17
案例实战三
目标=识别地下钱庄典型模式 · 利用窗口函数分析资金集中度 · 交易对手重合度与时间聚集性
案例实战三目标=识别地下钱…
18
案例实战四
目标=识别信用卡套现与商户异常结算 · 使用窗口函数分析交易金额 · 时间
案例实战四目标=识别信用卡…
19
案例实战五
目标=识别电信诈骗资金归集与快速转移 · 构建多级资金链路追踪与窗口聚合查询
案例实战五目标=识别电信诈…
20
性能优化
目标=窗口函数执行计划分析 · 分区裁剪 · 索引设计
性能优化目标=窗口函数执…
21
常见错误与陷阱
目标=窗口帧误用 · 排序不稳定 · NULL值处理
常见错误陷阱
22
结果验证与评估
目标=监测规则命中率 · 误报率 · 覆盖率评估
结果验证评估
23
告警与报告输出
目标=将窗口函数监测结果写入告警表 · 生成可疑交易报告 · 设计案件线索汇总视图
告警报告输出
24
多数据库适配
目标=MySQL · PostgreSQL · Oracle
多数据库适配MySQL
25
与机器学习结合
目标=使用窗口函数生成特征工程表 · 为异常检测 · 聚类
机器学习结合目标=使用窗口函…
26
实时监测扩展
目标=流式计算中窗口函数思想的应用 · Flink SQL · Spark Structured S…
实时监测扩展目标=流式计算
27
合规与审计
目标=窗口函数监测过程的可解释性 · 审计留痕 · 模型治理与监管检查应对
合规审计
28
综合项目一
目标=设计一套完整的反洗钱交易监测S… · 覆盖客户 · 账户
综合项目一目标=设计一套完…
29
综合项目二
目标=基于真实或模拟交易数据 · 完成从数据接入 · 规则开发
综合项目二目标=基于真实或…
30
课程总结与提升
目标=核心知识点回顾 · 实战经验提炼 · 持续学习方向与反洗钱监测能力进阶路线
课程总结提升