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本课程属于：016-AML交易监测与可疑交易识别 智能金融与金融工程 · 共 16 门相关课程，组合学习更完整。
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LightGBM可疑交易告警评分模型实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=可疑交易告警评分模型的学习目标 · 业务价值 · 整体课程框架与实战路线图
课程导入目标=可疑交易告…
02
可疑交易与反洗钱基础
目标=可疑交易定义 · 洗钱典型模式 · 监管要求
可疑交易反洗钱基础
03
告警评分模型概述
目标=评分模型与规则引擎的区别 · 评分卡思想 · 机器学习在可疑交易识别中的优势与边界
告警评分模型概述目标=评分模型
04
LightGBM核心原理
目标=GBDT基础 · 直方图算法 · Leaf-wise生长策略
LightGBM核心原理
05
数据准备与探索性分析
目标=交易流水数据结构 · 客户画像数据 · 标签定义
数据准备探索性分析
06
特征工程体系
目标=交易频次 · 金额统计 · 对手方特征
特征工程体系目标=交易频次
07
样本构建与标签处理
目标=可疑交易标签来源 · 样本不平衡问题 · 欠采样与过采样
样本构建标签处理
08
LightGBM模型训练入门
目标=环境搭建 · 数据集加载 · 核心参数含义
LightGBM模型训练入门
09
模型调参与优化
目标=学习率 · 叶子数 · 最大深度
模型调参优化
10
模型评估指标
目标=AUC · KS · PR-AUC
模型评估指标AUC
11
模型可解释性
目标=特征重要性 · SHAP值 · 部分依赖图
模型可解释性目标=特征重要性
12
评分校准与告警分级
目标=概率校准 · 分数映射 · 风险等级划分
评分校准告警分级
13
案例实战一
目标=信用卡欺诈交易告警评分模型 · 从数据清洗到模型上线的完整流程
案例实战一目标=信用卡欺诈…
14
案例实战二
目标=对公账户可疑转账评分模型 · 结合客户画像与交易网络特征进行建模
案例实战二目标=对公账户可…
15
案例实战三
目标=跨境支付可疑交易评分模型 · 处理多币种 · 时区与复杂交易链路特征
案例实战三目标=跨境支付可…
16
模型部署与工程化
目标=离线批量评分 · 实时评分架构 · 模型序列化
模型部署工程化
17
模型监控与迭代
目标=数据漂移检测 · 模型衰减监控 · 告警效果跟踪
模型监控迭代
18
常见问题与排错
目标=过拟合与欠拟合 · 特征泄漏 · 样本时间穿越
常见问题排错
19
业务落地与协作
目标=与反洗钱调查员协作 · 告警处置流程 · 模型结果反馈闭环
业务落地协作
20
综合提升与前沿拓展
目标=图神经网络 · 异常检测 · 半监督学习
综合提升前沿拓展
21
课程总结与知识体系回顾
目标=核心知识点串联 · 实战经验提炼 · 学习路径延伸与持续提升建议
课程总结知识体系回顾
22
实战任务一
目标=基于模拟交易数据完成Light…
实战任务一Light
23
实战任务二
目标=针对不平衡样本设计采样策略并对… · 输出调参实验记录
实战任务二目标=针对不平衡…
24
实战任务三
目标=使用SHAP完成模型解释 · 生成面向业务人员的告警原因分析文档
实战任务三SHAP
25
实战任务四
目标=设计可疑交易告警分级方案 · 并制定对应的处置策略与阈值规则
实战任务四目标=设计可疑交…
26
实战任务五
目标=搭建离线批量评分流水线 · 完成模型部署与评分结果输出
实战任务五目标=搭建离线批…
27
实战任务六
目标=构建模型监控看板 · 跟踪KS · AUC
实战任务六目标=构建模型监…
28
常见面试与业务问答
目标=LightGBM原理 · 特征工程思路 · 模型评估选择
常见面试业务问答
29
综合案例复盘
目标=从业务问题定义到模型上线全流程… · 分析成功经验与失败教训
综合案例复盘目标=从业务问题…
30
课程结业与能力自评
目标=知识掌握度检查 · 实战能力评估 · 后续学习资源推荐与职业发展建议
课程结业能力自评