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反洗钱PSI漂移告警规则设计实战课

共计 30 章节
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01
课程导论
反洗钱PSI漂移告警的背景 · 课程目标与学习路径
课程导论PSI
02
PSI基础概念
群体稳定性指标(PSI)的数学定义 · 计算原理与业务含义
PSI基础概念
03
PSI计算实战
使用Python计算PSI值 · 处理分箱与边界情况
PSI计算实战
04
漂移检测原理
特征分布漂移与模型分数漂移的区别与联…
漂移检测原理特征分布漂移
05
告警阈值设计
PSI阈值的统计学依据与业务经验设定…
告警阈值设计PSI
06
告警规则框架
单特征告警 · 多特征聚合告警与全局告警架构
告警规则框架单特征告警
07
数据质量监控
输入数据完整性 · 异常值对PSI计算的影响与预处理
数据质量监控输入数据完整性
08
时间窗口设计
滑动窗口 · 固定窗口与事件驱动窗口的选择策略
时间窗口设计滑动窗口
09
基准期与观察期
基准期选取原则 · 季节性调整与滚动基准更新
基准期观察期
10
特征分箱策略
等距分箱 · 等频分箱与最优分箱在PSI中的应用
特征分箱策略等距分箱
11
告警级别划分
轻度漂移 · 中度漂移与严重漂移的判定标准
告警级别划分轻度漂移
12
告警抑制机制
告警风暴抑制 · 重复告警合并与静默期设置
告警抑制机制告警风暴抑制
13
告警通知渠道
邮件 · 短信 · 即时通讯工具与工单系统的集成设计
告警通知渠道邮件
14
告警处置流程
告警接收 · 分析 · 定级
告警处置流程告警接收
15
PSI与KS结合
利用KS指标辅助判断漂移对模型区分能…
PSIKS
16
PSI与特征重要性
结合SHAP值定位导致漂移的关键特征
PSI特征重要性
17
多模型场景
同时监控多个反洗钱模型的PSI漂移与…
多模型场景PSI
18
实时监控架构
基于流式计算框架的实时PSI计算与告…
实时监控架构PSI
19
离线批处理监控
日/周/月级别的PSI报表生成与趋势…
离线批处理监控PSI
20
告警规则配置中心
规则参数化 · 动态调整与版本管理
告警规则配置规则参数化
21
告警模拟与测试
历史数据回测 · 压力测试与告警覆盖率评估
告警模拟测试
22
告警误报与漏报
误报原因分析 · 漏报风险识别与规则优化
告警误报漏报
23
告警可视化看板
PSI趋势图 · 特征分布对比图与告警仪表盘设计
告警可视化看板PSI
24
案例实战一
客户画像特征漂移导致模型失效的告警案…
案例实战一客户画像特征漂移…
25
案例实战二
交易行为模式突变引发的PSI告警与根…
案例实战二PSI
26
案例实战三
外部数据源变更导致的系统性漂移告警处…
案例实战三外部数据源变更导…
27
合规审计要求
监管对模型监控的期望 · 审计日志与报告生成
合规审计要求监管对模型监控的…
28
告警规则生命周期
规则创建 · 测试 · 上线
告警规则生命周期规则创建
29
团队协作与SOP
数据团队 · 风控团队与合规团队的协作流程
SOP团队协作
30
课程总结与展望
PSI漂移告警的未来趋势与进阶学习路…
课程总结PSI