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可疑交易监测策略A B测试实操手册

共计 30 章节
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01
课程导论
A/B测试在反洗钱可疑交易监测中的价… · 课程目标与适用人群 · 整体学习路径图
课程导论A/B
02
可疑交易监测基础
监管要求（FATF/央行3号令） · 可疑交易定义与特征 · 传统规则引擎的局限性
可疑交易监测基础FATF
03
A/B测试核心概念
假设检验 · 对照组与实验组 · 随机化分配
A/B测试核心概念
04
策略指标体系
定义核心指标（检出率 · 误报率 · F1-score）
策略指标体系定义核心指标
05
实验设计原则
单一变量原则 · 样本量计算（功效分析） · 最小可检测效应量（MDE）设定
实验设计原则单一变量原则
06
策略版本管理
策略代码分支（Git Flow） · 配置中心化（Apollo/Nacos… · 版本号与回滚机制
策略版本管理Git
07
流量分层与分流
用户/交易维度分层 · Hash分桶算法 · 避免流量污染（网络效应控制）
流量分层分流
08
数据埋点与采集
关键事件定义（交易触发 · 规则命中 · 人工标记）
数据埋点采集
09
实验平台搭建
功能架构图（实验管理 · 指标看板 · 数据管道）
实验平台搭建功能架构图
10
离线评估阶段
历史数据回测 · 时间序列交叉验证 · 模拟实验（Bootstrap重采样）
离线评估阶段历史数据回测
11
在线小流量实验
灰度发布策略（1%-5%-10%阶梯… · 实时监控看板 · 止损与熔断机制
线小流量实验灰度发布策略
12
统计检验方法
双样本t检验 · Mann-Whitney U检验 · 多重比较校正（Bonferroni/…
统计检验方法双样本t检验
13
结果解读与决策
效应量（Cohen's d） · 业务显著性 vs 统计显著性 · 决策树（继续/回滚/全量）
结果解读决策
14
常见陷阱与偏差
新奇效应 · 选择偏差 · 幸存者偏差
常见陷阱偏差
15
案例实战一
规则阈值调优——降低误报率实验（从0…
案例实战一规则阈值调优
16
案例实战二
机器学习模型替代规则——提升检出率实…
案例实战二机器学习模型替代…
17
案例实战三
特征工程A/B测试——新增交易频次特…
案例实战三A/B
18
案例实战四
实时 vs 批量监测策略——处理延迟…
案例实战四vs
19
案例实战五
多策略组合实验——规则+模型混合策略…
案例实战五多策略组合实验
20
实验报告撰写
结构化报告模板（背景 · 假设 · 设计
实验报告撰写结构化报告模板
21
合规与审计要求
实验日志留存 · 监管报备流程 · 可解释性文档（Model Card）
合规审计要求
22
组织协作流程
风控 · 数据 · 产品
组织协作流程风控
23
实验平台运维
容器化部署（Docker/K8s） · 监控告警（Prometheus/Gr… · 容量规划
实验平台运维Docker/K8s
24
高级话题一
多臂老虎机（MAB）在策略探索中的应…
高级话题一MAB
25
高级话题二
因果推断（DID/PSM）在无法随机…
高级话题二DID/PSM
26
高级话题三
联邦学习环境下的A/B测试挑战与解决…
高级话题三A/B
27
高级话题四
长期效应评估——用户行为漂移与策略退…
高级话题四长期效应评估
28
工具与资源汇总
开源实验平台 · 统计计算库（Statsmodels/… · 模拟数据生成器
工具资源汇总
29
课程总结
核心知识图谱 · 常见错误清单 · 进阶学习路径推荐
课程总结核心知识图谱
30
结业考核
设计一个完整的可疑交易监测策略A/B…
结业考核A/B