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AML监测系统A B测试从入门到实践

共计 30 章节

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AML监测系统A/B测试的定义 · 重要性 · 与传统软件A/B测试的区别

课程导论AML

AML监测系统基础

AML业务流程 · 交易监控 · 客户尽职调查

AML监测系统基础

A/B测试核心概念

假设检验 · 对照组与实验组 · 随机化

A/B测试核心概念

AML场景下的A/B测试挑战

数据稀疏性 · 高维特征 · 样本不平衡

测试指标设计

检测率 · 误报率 · 精确率

测试指标设计检测率

实验假设构建

零假设与备择假设 · 单侧与双侧检验 · 最小可检测效应(MDE)设定

实验假设构建零假设

样本量计算

功效分析基础 · AML场景下样本量估算公式 · 考虑基线事件率与最小提升

样本量计算功效分析基础

实验周期确定

运行时长计算 · 考虑季节性因素 · 交易量波动

实验周期确定运行时长计算

分流策略设计

用户级分流 · 交易级分流 · 账户级分流

分流策略设计用户级分流

随机化技术

完全随机化 · 分层随机化 · 区组随机化

随机化技术完全随机化

数据收集与埋点

AML系统日志规范 · 关键事件定义 · 特征数据采集

数据收集埋点

实验平台架构

实验配置中心 · 分流服务 · 数据管道

实验平台架构实验配置

离线评估方法

历史数据回测 · 时间序列交叉验证 · 模拟实验

离线评估方法历史数据回测

在线实验执行

灰度发布策略 · 流量切换步骤 · 回滚机制

线实验执行灰度发布策略

统计分析方法

t检验 · 卡方检验 · Mann-Whitney U检验

统计分析方法t检验

贝叶斯方法在AML A/B测试中的应用

贝叶斯假设检验 · 后验分布 · 可信区间

结果解读与决策

统计显著性与实际显著性 · 业务影响评估 · 成本效益分析

结果解读决策

常见陷阱与偏差

辛普森悖论 · 新奇效应 · 选择偏差

常见陷阱偏差

多臂老虎机(MAB)在AML中的应用

Epsilon-Greedy · UCB · Thompson Sampling

案例实战一

规则阈值优化A/B测试——降低误报率… · 执行 · 分析全流程

案例实战一A/B

案例实战二

模型升级A/B测试——新模型vs旧模…

案例实战二A/B

案例实战三

特征工程A/B测试——新增特征对模型…

案例实战三A/B

案例实战四

工作流变更A/B测试——人工审核流程…

案例实战四A/B

监管合规与实验伦理

监管要求(如FATF建议) · 数据隐私保护 · 客户知情权

监管合规实验伦理

实验报告撰写

结构化报告模板 · 关键指标呈现 · 可视化图表选择

实验报告撰写结构化报告模板

实验文化建立

组织架构支持 · 跨部门协作(合规 · 风控

实验文化建立组织架构支持

自动化实验平台建设

实验生命周期管理 · 自动化分流 · 自动统计计算

自动化实验平台建…实验生命周期管理

序贯检验 · 自适应设计 · 元分析在AML实验中的应用

高级话题序贯检验

核心知识点回顾 · 常见问题FAQ · 最佳实践清单

课程总结核心知识点回顾

设计并模拟一个完整的AML监测系统A… · 从假设提出到结果汇报的全流程实践

结业项目AML