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反洗钱监测Champion Challenger实战教程

共计 30 章节
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01
反洗钱基础
洗钱的定义 · 洗钱三阶段（处置 · 离析
反洗钱基础洗钱的定义
02
反洗钱监测体系
交易监测 · 客户尽职调查 · 可疑交易报告
反洗钱监测体系交易监测
03
Champion Challenger模型概念
什么是Champion Challe… · 在反洗钱中的价值 · 与传统单一模型的对比
ChampionChallenger
04
Champion模型设计
规则引擎 · 统计模型 · 机器学习模型作为Champion的选…
Champion模型设计
05
Challenger模型设计
深度学习 · 图神经网络 · 集成学习等作为Challenger的…
Challenger模型设计
06
数据准备与特征工程
交易数据 · 客户数据 · 行为数据的清洗
数据准备特征工程
07
标签定义与样本构建
已知可疑案例 · 回捞标注 · 专家规则标注
标签定义样本构建
08
模型训练与验证
训练集/验证集/测试集划分 · 交叉验证 · 时间序列回溯测试
模型训练验证
09
Champion模型部署
规则引擎部署 · 模型服务化 · 实时/批量评分接口
Champion模型部署
10
Challenger模型部署
容器化部署 · 模型版本管理 · A/B测试流量分配
Challenger模型部署
11
在线评估指标
准确率 · 召回率 · 精确率
线评估指标准确率
12
离线评估指标
提升度(Lift) · 捕获率(Capture Rate) · 误报率(False Positive…
离线评估指标Lift
13
Champion vs Challenger对比实验设计
假设检验 · 统计显著性 · 业务可解释性评估
Championvs
14
模型切换策略
自动切换 · 人工审核切换 · 灰度发布
模型切换策略自动切换
15
规则与模型融合
规则前置过滤 · 模型后置打分 · 混合决策引擎架构
规则模型融合
16
实时监测与告警
流式计算框架 · 告警阈值动态调整 · 告警降噪与聚合
实时监测告警
17
案例回溯与模型迭代
误报分析 · 漏报分析 · 特征重要性变化监控
案例回溯模型迭代
18
模型漂移检测
数据漂移 · 概念漂移 · 模型性能衰减监控与自动重训触发
模型漂移检测数据漂移
19
可解释性在反洗钱中的应用
SHAP · LIME · 特征贡献度分析
可解释性反洗钱
20
监管合规与审计
模型文档化 · 审计日志 · 监管报告生成
监管合规审计
21
多模型并行与投票机制
硬投票 · 软投票 · 加权投票在反洗钱场景下的实现
多模型并行投票机制
22
图神经网络在可疑团伙检测中的应用
交易图构建 · 节点分类 · 边预测
图神经网络可疑团伙检测
23
自然语言处理在交易备注分析中的应用
文本分类 · 实体识别 · 异常描述检测
自然语言处理交易备注分析
24
时间序列模型在异常交易检测中的应用
LSTM · Transformer · 异常点检测
时间序列模型异常交易检测
25
联邦学习在跨机构反洗钱中的应用
隐私保护 · 纵向联邦学习 · 横向联邦学习
联邦学习跨机构反洗钱
26
自动化机器学习(AutoML)在Challenger模型搜索中的应用
超参优化 · 架构搜索 · 特征选择
AutoMLChallenger
27
反洗钱监测系统架构设计
数据层 · 计算层 · 模型层
反洗钱监测系统架…数据层
28
实战案例一
个人账户异常交易监测Champion…
实战案例一Champion
29
实战案例二
企业客户可疑交易监测与团伙挖掘Cha…
实战案例二Cha
30
课程总结与未来趋势
生成式AI在反洗钱中的应用 · 实时智能决策 · 监管科技(RegTech)展望
课程总结未来趋势