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反洗钱监测系统A B测试实战资料

共计 30 章节
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01
课程导论
反洗钱监测系统面临的挑战 · A/B测试在风控领域的价值 · 课程目标与学习路径
课程导论反洗钱监测系统面…
02
反洗钱监测系统基础
交易监控流程 · 规则引擎与模型评分 · 典型告警生命周期
反洗钱监测系统基…交易监控流程
03
A/B测试核心概念
假设检验 · 控制组与实验组 · 统计显著性与功效分析
A/B测试核心概念
04
反洗钱场景下的A/B测试特殊性
低阳性率问题 · 延迟反馈 · 业务风险容忍度
A/B反洗钱场景下的
05
实验设计原则
随机化单元选择（客户级vs交易级） · 分流策略 · 避免污染
实验设计原则vs
06
指标定义与选择
检测率 · 误报率 · 准确率
指标定义选择
07
离线评估框架
历史数据回测 · 时间序列分割 · 样本权重调整
离线评估框架历史数据回测
08
在线实验平台架构
分流服务 · 特征存储 · 实时指标计算
线实验平台架构分流服务
09
特征工程与实验变量
规则阈值调整 · 模型版本切换 · 特征组合测试
特征工程实验变量
10
假设检验方法
Z检验 · T检验 · 卡方检验在反洗钱指标中的应用
假设检验方法Z检验
11
多重比较问题
Bonferroni校正 · FDR控制 · 反洗钱多指标场景下的策略
多重比较问题Bonferroni
12
样本量计算
基于基线误报率 · 最小可检测效应量 · 统计功效的公式与工具
样本量计算基于基线误报率
13
延迟反馈处理
生存分析方法 · 时间窗口截断 · 逆概率加权
延迟反馈处理生存分析方法
14
实验周期确定
基于交易量 · 告警量 · 季节性因素的动态计算
实验周期确定基于交易量
15
反洗钱规则引擎A/B测试实战
调整阈值后的效果对比实验
A/B反洗钱规则引擎
16
机器学习模型A/B测试实战
新模型vs旧模型在实时流中的表现
A/B机器学习模型
17
特征重要性A/B测试
单一特征开关对整体监测效果的影响
A/B特征重要性
18
多变量A/B测试
正交实验设计 · 析因设计在参数调优中的应用
A/B多变量
19
网络效应与干扰控制
客户间交易关联导致的实验污染及解决方…
网络效应干扰控制
20
指标监控与异常检测
实验期间实时看板 · 警戒线设置 · 自动熔断机制
指标监控异常检测
21
结果分析方法
分层分析 · 亚组分析 · 敏感性分析
结果分析方法分层分析
22
业务决策转化
从统计显著到业务采纳 · 成本效益分析
业务决策转化从统计显著到业务…
23
实验报告模板
结构化报告 · 可视化图表 · 结论与建议
实验报告模板结构化报告
24
合规与伦理考量
客户隐私保护 · 实验透明度 · 监管报备要求
合规伦理考量
25
案例研究一
某银行交易监控规则阈值优化A/B测试…
案例研究一A/B
26
案例研究二
跨境支付场景下机器学习模型升级的A/…
案例研究二A
27
案例研究三
新客户尽职调查(CDD)策略对告警量…
案例研究三CDD
28
常见陷阱与避坑指南
辛普森悖论 · 数据窥探 · 早停偏差
常见陷阱避坑指南
29
工具与平台实践
基于Python的A/B测试库（st… · scipy） · 实验平台搭建
工具平台实践
30
课程总结与未来展望
自适应实验 · 强化学习在反洗钱中的应用趋势
课程总结未来展望