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反洗钱监测模型迭代与效果评估教程

共计 30 章节
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01
反洗钱监测模型概述
反洗钱监管背景 · 模型在合规体系中的定位 · 模型生命周期简介
反洗钱监测模型概…反洗钱监管背景
02
规则模型基础
基于阈值的规则引擎设计 · 常见洗钱场景的规则定义（如大额交易 · 频繁交易）
规则模型基础基于阈值的规则引…
03
机器学习模型入门
监督学习与无监督学习在反洗钱中的应用… · 特征工程初步
机器学习模型入门监督学习
04
数据准备与预处理
交易数据清洗 · 客户信息标准化 · 缺失值处理
数据准备预处理
05
特征工程（上）
基础特征构建（交易金额 · 频率 · 时间间隔）
特征工程基础特征构建
06
特征工程（下）
高级特征构建（网络特征 · 图特征 · 时序特征）
特征工程高级特征构建
07
模型选择与对比
逻辑回归 · 决策树 · 随机森林
模型选择对比
08
模型训练与调参
训练集/验证集/测试集划分 · 交叉验证 · 网格搜索与贝叶斯优化
模型训练调参
09
模型评估指标（上）
混淆矩阵 · 准确率 · 精确率
模型评估指标混淆矩阵
10
模型评估指标（下）
ROC曲线与AUC · PR曲线 · 提升图（Lift Chart）
模型评估指标ROC
11
模型可解释性
SHAP值 · LIME · 特征重要性排序
模型可解释性SHAP
12
模型迭代策略
版本控制 · 增量学习 · 定期重训练与触发式重训练机制
模型迭代策略版本控制
13
模型效果监控
性能监控看板设计 · 数据漂移检测（PSI · CSI）
模型效果监控性能监控看板设计
14
模型验证与审计
独立验证团队职责 · 回测框架 · 压力测试
模型验证审计
15
模型部署与上线
模型打包（PMML/ONNX） · API服务化 · A/B测试
模型部署上线
16
模型效果评估报告
报告结构 · 关键指标呈现 · 可视化图表
模型效果评估报告报告结构
17
案例实战（一）
基于规则模型的信用卡套现监测模型构建…
案例实战基于规则模型的信…
18
案例实战（二）
基于随机森林的跨境洗钱风险评分卡开发
案例实战基于随机森林的跨…
19
案例实战（三）
基于图神经网络的团伙洗钱检测模型
案例实战基于图神经网络的…
20
案例实战（四）
模型迭代全流程——从V1.0到V3.…
案例实战V1.0
21
模型效果评估中的常见陷阱
样本偏差 · 标签噪声 · 过拟合
模型效果评估常见陷阱
22
模型迭代中的合规风险
模型黑箱风险 · 歧视性偏见 · 监管红线
模型迭代合规风险
23
模型效果评估工具与平台
Python（scikit-lear… · mlflow） · SAS
模型效果评估工具平台
24
模型文档与知识管理
模型卡片（Model Card） · 版本变更日志 · 最佳实践沉淀
模型文档知识管理
25
模型迭代中的团队协作
数据工程师 · 模型科学家 · 合规官
模型迭代团队协作
26
模型效果评估的自动化
CI/CD流水线集成 · 自动报告生成 · 告警机制
模型效果评估的自…CI/CD
27
模型迭代中的成本控制
计算资源优化 · 特征存储复用 · 模型压缩与蒸馏
模型迭代成本控制
28
模型效果评估的行业标准
FATF建议 · 巴塞尔委员会指引 · 国内监管要求
模型效果评估的行…FATF
29
模型迭代的未来趋势
联邦学习 · 隐私计算 · 大模型在反洗钱中的应用展望
模型迭代的未来趋…联邦学习
30
课程总结与综合实战
端到端反洗钱监测模型迭代与效果评估项…
课程总结综合实战