VIP20
本课程属于：009-反洗钱监测特征样本分层 金融科技风控与量化工程 · 共 20 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

反洗钱AML规则特征工程实战教程

共计 30 章节
点击此处阅读海量试读课程：100+行业、1000+细分领域
01
AML基础与监管框架
反洗钱三大阶段（放置 · 离析 · 融合）
AML监管框架
02
特征工程总览
特征工程在AML中的价值 · 特征类型（统计 · 时序
特征工程总览AML
03
数据源接入与清洗
客户信息（KYC） · 交易流水 · 黑名单
数据源接入清洗
04
客户基础特征构建
客户类型 · 行业 · 地区
客户基础特征构建客户类型
05
交易金额统计特征
单笔最大/最小/平均/中位数/标准差… · 按日/周/月/季度/年聚合
交易金额统计特征单笔最大
06
交易频次与活跃度特征
交易笔数 · 交易天数 · 交易间隔均值/方差
交易频次活跃度特征
07
交易对手特征
对手方数量 · 对手方多样性指数（HHI） · 新对手方比例
交易对手特征对手方数量
08
资金流入流出特征
净流量 · 流入流出比 · 大额流入/流出次数
资金流入流出特征净流量
09
时间序列特征
滑动窗口统计（7天/30天） · 时间衰减加权平均 · 环比/同比变化率
时间序列特征滑动窗口统计
10
异常检测特征
Z-Score · IQR离群值 · 孤立森林得分
异常检测特征Z-Score
11
交易模式特征
拆分交易检测（structuring… · 循环交易检测 · 层叠交易检测
交易模式特征structuring
12
地理空间特征
交易IP属地与账户注册地一致性 · 高频跨境交易 · 高风险国家/地区交易占比
地理空间特征IP
13
设备与行为特征
设备指纹 · 登录IP变化频率 · 浏览器指纹
设备行为特征
14
网络图特征（一）
交易网络构建（节点为客户/账户 · 边为交易） · 节点度
网络图特征交易网络构建
15
网络图特征（二）
社区发现（Louvain/标签传播） · 聚类系数 · 三角形计数
网络图特征Louvain
16
文本特征提取
交易附言/备注的NLP特征 · TF-IDF · 词向量
文本特征提取NLP
17
黑名单与制裁特征
黑名单匹配得分 · 模糊匹配（Levenshtein距离… · 别名识别
黑名单制裁特征
18
关联方特征
亲属/高管/股东关联 · 共用地址/电话/邮箱 · 关联交易占比
关联方特征亲属
19
时间衰减与权重特征
指数衰减权重 · 时间窗口权重 · 交易金额权重
时间衰减权重特征
20
特征选择方法
过滤法（方差阈值 · 卡方检验 · 互信息）
特征选择方法过滤法
21
特征降维
PCA主成分分析 · t-SNE · UMAP
特征降维PCA
22
特征工程Pipeline实战
使用Pandas/Spark进行特征… · 特征存储（Feature Store… · 特征版本管理
Pipeline特征工程
23
规则引擎与特征结合
规则引擎（Drools/自研）如何调… · 规则阈值动态调整 · 规则冲突解决
规则引擎特征结合
24
模型特征与规则特征融合
机器学习模型（XGBoost/GBD… · 特征重要性对比
模型特征规则特征融合
25
特征监控与漂移检测
特征分布监控（PSI/KL散度） · 特征缺失率监控 · 特征时效性监控
特征监控漂移检测
26
案例实战（一）
赌博洗钱场景特征工程——高频小额交易 · 夜间交易 · 虚拟货币交易特征
案例实战赌博洗钱场景特征…
27
案例实战（二）
贸易洗钱场景特征工程——发票金额异常 · 贸易路线异常 · 关联公司交易特征
案例实战贸易洗钱场景特征…
28
案例实战（三）
空壳公司洗钱场景特征工程——注册地址… · 无实际经营 · 资金快进快出特征
案例实战空壳公司洗钱场景…
29
特征工程自动化
AutoFE工具介绍 · 遗传算法特征搜索 · 基于强化学习的特征生成
特征工程自动化AutoFE
30
课程总结与最佳实践
特征工程常见陷阱 · 特征文档化 · 特征治理
课程总结最佳实践