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跨境采购合规风险防范实操

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 核心概念 · 整体框架
课程导入学习目标
02
跨境采购合规基础
定义 · 范围 · 主要合规领域（贸易
跨境采购合规基础定义
03
主要国际法规与标准
美国FCPA · 英国Bribery Act · 中国《反不正当竞争法》
主要国际法规标准
04
贸易合规与制裁
出口管制（EAR · ITAR） · 经济制裁（OFAC）
贸易合规制裁
05
海关与关税合规
商品归类 · 原产地规则 · 估价方法
海关关税合规
06
进出口许可证与单证管理
许可证类型 · 申领流程 · 单证审核
进出口许可证单证管理
07
供应链尽职调查
供应商筛选 · 背景调查 · 风险评估
供应链尽职调查供应商筛选
08
反腐败与反贿赂合规
高风险场景识别 · 礼品与招待政策 · 第三方中介管理
反腐败反贿赂合规
09
利益冲突与道德规范
采购人员行为准则 · 利益冲突申报 · 举报机制与文化建设
利益冲突道德规范
10
数据隐私与信息安全
跨境数据传输合规（GDPR · PIPL等） · 供应商数据保护要求
数据隐私信息安全
11
知识产权合规
专利 · 商标 · 版权在跨境采购中的风险
知识产权合规专利
12
劳动与人权合规
供应链中的劳工标准 · 强迫劳动禁令 · 社会责任审核（如SA8000
劳动人权合规
13
环境合规与绿色采购
环保法规（REACH · RoHS） · 碳关税（CBAM）
环境合规绿色采购
14
合同合规管理
关键条款（合规保证 · 审计权 · 终止权
合同合规管理关键条款
15
供应商合规审计
审计计划 · 现场检查 · 文件审查
供应商合规审计审计计划
16
跨境支付与外汇合规
外汇管制 · 反洗钱（AML） · 支付方式选择
跨境支付外汇合规
17
物流与仓储合规
国际运输法规 · 危险品运输 · 仓储安全
物流仓储合规
18
质量与产品安全合规
产品标准（CE · UL等） · 召回制度
质量产品安全合规
19
文化差异与沟通合规
跨文化谈判 · 商业惯例 · 语言障碍
文化差异沟通合规
20
合规风险评估方法
风险识别 · 风险分析 · 风险评价
合规风险评估方法风险识别
21
合规风险控制措施
预防性控制 · 检测性控制 · 纠正性控制
合规风险控制措施预防性控制
22
合规监控与持续改进
KPI设定 · 定期审查 · 合规培训
合规监控持续改进
23
常见合规陷阱与案例
典型违规案例（如某企业因供应商行贿被… · 教训总结与启示
常见合规陷阱案例
24
应急响应与危机管理
合规事件发生后的应对流程 · 内部调查 · 与监管机构沟通
应急响应危机管理
25
合规文化建设
高层承诺 · 员工培训 · 激励机制
合规文化建设高层承诺
26
数字化合规工具
合规管理软件 · 供应商风险数据库 · 区块链溯源
数字化合规工具合规管理软件
27
跨境采购合规实操演练
模拟供应商尽职调查 · 合同审核 · 风险识别与应对方案制定
跨境采购合规实操…模拟供应商尽职调…
28
行业特定合规要求
电子 · 服装 · 食品
行业特定合规要求电子
29
综合案例实战
从采购需求到交付全流程合规风险分析 · 制定完整合规计划
综合案例实战从采购需求到交付…
30
课程总结与行动规划
核心要点回顾 · 个人/企业合规提升路线图 · 资源推荐与持续学习建议
课程总结行动规划