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风控指标设计与预警系统实战

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 核心概念 · 整体框架
课程导入学习目标
02
风控基础与指标体系
风险类型（信用 · 欺诈 · 市场
风控基础指标体系
03
指标设计原则
SMART原则 · 业务对齐 · 可解释性
指标设计原则SMART
04
指标口径与计算逻辑
分母分子定义 · 时间窗口（日/周/月） · 去重规则
指标口径计算逻辑
05
常用风控指标详解
逾期率 · 不良率 · 迁徙率
常用风控指标详解逾期率
06
指标衍生与组合
比率 · 差值 · 趋势
指标衍生组合
07
指标生命周期管理
需求评审 · 开发测试 · 上线监控
指标生命周期管理需求评审
08
预警系统概述
预警系统目标 · 组成模块（数据采集 · 规则引擎
预警系统概述预警系统目标
09
预警阈值设定方法
基于统计分布（均值/标准差 · 分位数） · 业务经验
预警阈值设定方法基于统计分布
10
预警规则设计
单指标阈值 · 多指标组合 · 条件触发
预警规则设计单指标阈值
11
预警等级划分
红黄绿分级 · 严重程度评估 · 影响范围
预警等级划分红黄绿分级
12
预警消息与通知机制
通知渠道（邮件 · 短信 · IM
预警消息通知机制
13
预警系统架构与数据流
数据采集（日志 · DB · 消息队列）
预警系统架构数据流
14
实时预警技术选型
Apache Kafka · Flink · Spark Streaming
实时预警技术选型Apache
15
指标计算引擎
离线计算（Hive/Spark SQ… · 实时计算（Flink SQL） · Lambda架构与Kappa架构的取…
指标计算引擎Hive/Spark
16
预警系统实战案例
信贷风控中的逾期率预警 · 反欺诈中的欺诈率突增预警 · 支付风控中的交易异常预警
预警系统实战案例信贷风控
17
预警系统开发流程
需求分析 · 指标定义 · 规则配置
预警系统开发流程需求分析
18
预警效果评估
准确率 · 召回率 · 误报率
预警效果评估准确率
19
预警系统优化
减少误报与漏报 · 规则调优 · 阈值自适应
预警系统优化减少误报
20
异常检测算法入门
统计方法（Z-score · IQR） · 时间序列方法（移动平均
异常检测算法入门Z-score
21
预警系统与决策流程
预警触发后的处置流程（人工复核 · 自动阻断 · 暂停业务）
预警系统决策流程
22
预警系统可视化
仪表盘设计 · 趋势图 · 热力图
预警系统可视化仪表盘设计
23
预警系统测试与演练
单元测试 · 集成测试 · 故障注入
预警系统测试演练
24
预警系统运维与治理
监控自身健康 · 配置管理 · 版本控制
预警系统运维治理
25
常见问题与解决方案
数据延迟 · 口径不一致 · 规则冲突
常见问题解决方案
26
行业实践与案例研究
银行 · 消费金融 · 电商
行业实践案例研究
27
从零搭建预警系统
需求梳理 · 技术选型 · 团队协作
从零搭建预警系统需求梳理
28
预警系统进阶
多指标联动预警 · 根因分析 · 智能预警（基于AI）
预警系统进阶多指标联动预警
29
综合实战项目
设计一个完整的信贷风控预警系统 · 包括指标设计 · 规则配置
综合实战项目设计一个完整的信…
30
课程总结与展望
知识体系回顾 · 常见误区 · 学习路径建议
课程总结知识体系回顾