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链上资金流向追踪技巧

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 核心概念 · 整体框架
课程导入学习目标
02
区块链基础与链上数据源
掌握区块链交易结构 · 地址 · 交易哈希
区块链基础链上数据源
03
链上数据获取工具
学会使用API · SQL查询 · 数据平台（Dune Analytic…
链上数据获取工具API
04
地址分类与标签体系
理解交易所地址 · 矿工地址 · 稳定币合约
地址分类标签体系
05
资金流向基本概念
掌握流入 · 流出 · 净流入
资金流向基本概念掌握流入
06
交易图谱与可视化
学习如何构建地址间交易关系图 · 使用工具（如GraphSense · Chainalysis Reacto…
交易图谱可视化
07
稳定币流向分析
追踪USDT · USDC等稳定币的铸造 · 销毁
稳定币流向分析USDT
08
交易所资金流监控
分析交易所热钱包地址的充提数据 · 判断市场买卖压力与潜在抛售/吸筹信号
交易所资金流监控分析交易所热钱包…
09
DeFi协议资金流追踪
跟踪流动性池 · 借贷协议 · 收益聚合器中的资金进出
DeFi协议资金流追踪
10
跨链桥资金流分析
理解跨链桥工作原理 · 追踪跨链转移资金 · 识别套利
跨链桥资金流分析理解跨链桥工作原…
11
巨鲸地址追踪
识别并监控持有大量代币的地址 · 分析其历史行为模式 · 预测市场影响
巨鲸地址追踪识别并监控持有大…
12
资金流与价格关联分析
结合价格数据 · 分析资金流入流出与价格变动的关系 · 寻找领先指标
资金流价格关联分析
13
链上指标与市场情绪
学习使用NVT · MVRV · 交易所净流量等指标辅助判断市场情绪
链上指标市场情绪
14
资金流追踪实战流程
从确定目标 · 收集数据 · 清洗数据
资金流追踪实战流…从确定目标
15
案例实战
追踪一次典型的大额转账：从来源地址 · 中间地址到最终去向 · 还原资金路径
案例实战追踪一次典型的大…
16
案例实战
分析一次交易所大额提币事件 · 机构托管还是市场信号
案例实战分析一次交易所大…
17
案例实战
识别并追踪一笔混币器相关资金
案例实战识别并追踪一笔混…
18
案例实战
追踪DeFi攻击事件中的资金流向 · 还原黑客行为
案例实战DeFi
19
案例实战
稳定币增发与流向分析：结合市场事件 · 分析稳定币增发后的资金流向与市场影响
案例实战稳定币增发
20
案例实战
跨链桥资金异常流动 · 分析其背后的套利或攻击意图
案例实战跨链桥资金异常流…
21
常见陷阱与误区
避免地址误判 · 标签错误 · 内部转账干扰
常见陷阱误区
22
数据清洗与去重
掌握处理重复交易 · 空投 · 粉尘攻击等噪声数据的方法
数据清洗去重
23
隐私与合规
了解链上追踪的隐私边界 · 法律合规要求以及反洗钱（AML）实践
隐私合规
24
自动化监控与告警
学习使用脚本或平台（如Dune AP… · Telegram Bot）设置资金流…
自动化监控告警
25
资金流追踪与安全审计
结合智能合约审计 · 利用资金流分析发现异常合约行为
资金流追踪安全审计
26
资金流追踪与投资决策
将链上资金流数据融入投资研究框架 · 辅助判断买卖时机
资金流追踪投资决策
27
资金流追踪与风险管理
识别市场操纵 · 拉高出货 · 内幕交易等风险信号
资金流追踪风险管理
28
综合实战项目
选择一个真实代币或事件 · 完成从数据获取 · 分析到报告输出的完整追踪项目
综合实战项目选择一个真实代币…
29
工具与资源汇总
整理常用工具 · 数据平台 · API
工具资源汇总
30
课程总结与进阶路径
回顾核心技能 · 推荐进阶学习方向（如机器学习 · 图分析
课程总结进阶路径