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链上数据分析与地址行为识别

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 链上数据分析的价值与典型应用场景（如…
课程导入学习目标
02
区块链基础与链上数据本质
区块 · 交易 · 地址
区块链基础链上数据本质
03
链上数据获取途径
公共节点 · RPC接口 · 区块浏览器
链上数据获取途径公共节点
04
链上数据解析与清洗
原始交易解码 · 事件日志（Logs） · 内部交易（Internal Tx）
链上数据解析清洗
05
地址与实体识别基础
地址的生成原理 · 地址类型（EOA · 合约
地址实体识别基础
06
地址行为特征工程
交易频率 · 金额分布 · 活跃时段
地址行为特征工程交易频率
07
启发式聚类方法
基于交易图 · 基于资金流 · 基于行为模式（如一次性地址
启发式聚类方法基于交易图
08
图分析与地址关系网络
构建地址交易图 · 图指标（度 · 中心性
图分析地址关系网络
09
标签体系与实体库
已知实体标签（交易所 · 混币器 · 黑客
标签体系实体库
10
链上异常检测
异常交易模式（闪电贷攻击 · 拉地毯 · 庞氏骗局）
链上异常检测异常交易模式
11
地址行为画像
从单个地址到行为画像的构建流程 · 包括交易习惯 · 风险评分
地址行为画像从单个地址到行为…
12
机器学习在地址识别中的应用
特征选择 · 监督学习（分类地址类型） · 无监督学习（聚类异常）
机器学习地址识别
13
案例实战
追踪一笔可疑资金流 · 利用链上数据追踪资金流向 · 识别关联地址
案例实战追踪一笔可疑资金…
14
案例实战
识别混币器用户 · 构建识别规则与模型
案例实战识别混币器用户
15
案例实战
检测拉地毯项目：分析代币合约 · 流动性池 · 持有者分布
案例实战检测拉地毯项目
16
案例实战
交易所地址识别与资金归集分析 · 热钱包特征识别交易所地址
案例实战交易所地址识别
17
案例实战
NFT市场行为分析：识别刷量交易 · 稀有度套利 · 巨鲸行为模式
案例实战NFT
18
工具实战
使用Dune Analytics进行… · 常用表结构 · 编写查询分析地址行为
工具实战Dune
19
工具实战
使用Python进行链上数据获取与分… · ethereum-etl · pandas
工具实战Python
20
工具实战
使用The Graph与子图 · 查询地址交互关系
工具实战The
21
数据可视化与报告
使用Graphistry · Gephi等工具可视化地址网络 · 生成分析报告
数据可视化报告
22
常见问题与陷阱
数据延迟 · 重放攻击 · 地址复用
常见问题陷阱
23
链上数据分析的伦理与合规
隐私保护 · 数据使用边界 · 法律合规（GDPR
链上数据分析的伦…合规
24
综合项目
构建一个地址风险评分系统：从数据采集 · 特征工程 · 模型训练到API部署的完整流程
综合项目构建一个地址风险…
25
综合项目
设计一个链上监控告警系统 · 触发异常告警（如大额转账 · 合约交互）
综合项目设计一个链上监控…
26
前沿话题
跨链分析与桥接追踪：跨链交易 · 桥接合约 · 跨链地址映射
前沿话题跨链分析
27
前沿话题
隐私币与隐私协议分析：Monero · Zcash · 隐私智能合约的挑战与应对
前沿话题Monero
28
前沿话题
AI与链上分析结合：图神经网络 · 大语言模型在地址行为识别中的探索
前沿话题AI
29
课程总结与知识体系梳理
核心概念 · 方法流程 · 工具链
课程总结知识体系梳理
30
结业考核与实战演练
综合运用所学知识 · 完成一个端到端的链上地址行为分析任务 · 并提交报告
结业考核实战演练