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跨境供应链金融与贸易背景核验

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 跨境供应链金融的定义与价值
课程导入学习目标
02
跨境供应链基础
全球供应链运作模式 · 跨境贸易流程（采购 · 物流
跨境供应链基础全球供应链运作模…
03
供应链金融概述
供应链金融的演变 · 主要产品（应收账款融资 · 存货融资
供应链金融概述供应链金融的演变
04
跨境供应链金融特点
跨境风险（汇率 · 政治 · 法律）
跨境供应链金融特…跨境风险
05
贸易背景核验概念
什么是贸易背景核验 · 为何重要 · 核验对象（合同
贸易背景核验概念什么是贸易背景核…
06
贸易真实性识别
虚假贸易的常见模式（空转 · 重复融资 · 虚构交易）
贸易真实性识别虚假贸易的常见模…
07
单据核验方法
发票 · 合同 · 提单
单据核验方法发票
08
物流与资金流核验
物流轨迹追踪（海运 · 空运 · 陆运）
物流资金流核验
09
海关数据核验
报关单的真实性查询 · 海关数据平台使用 · 报关金额与合同金额比对
海关数据核验报关单的真实性查…
10
第三方数据源应用
利用征信机构 · 企业信息平台 · 物流追踪API
第三方数据源应用利用征信机构
11
区块链与数字化核验
区块链在贸易背景核验中的应用 · 电子提单 · 数字发票
区块链数字化核验
12
跨境供应链金融产品设计
基于贸易背景核验的融资产品设计（保理 · 福费廷 · 库存融资）
跨境供应链金融产…基于贸易背景核验…
13
风险管理框架
信用风险 · 操作风险 · 欺诈风险
风险管理框架信用风险
14
国际结算与融资工具
信用证 · 托收 · 汇款
国际结算融资工具
15
跨境税务与法律合规
增值税 · 关税 · 转移定价
跨境税务法律合规
16
案例实战
典型跨境供应链金融欺诈案例剖析（如虚… · 重复质押） · 分析核验漏洞与改进措施
案例实战典型跨境供应链金…
17
案例实战
真实贸易背景下的融资成功案例 · 展示核验流程如何保障资金安全
案例实战真实贸易背景下的…
18
案例实战
跨境电商供应链金融场景（如亚马逊卖家… · 核验订单 · 物流
案例实战跨境电商供应链金…
19
案例实战
大宗商品贸易融资（如原油 · 铜） · 核验仓储单据
案例实战大宗商品贸易融资
20
案例实战
一带一路项目中的供应链金融 · 核验工程进度 · 设备采购
案例实战一带一路项目
21
核验流程设计
从客户准入 · 资料收集 · 交叉验证
核验流程设计从客户准入
22
自动化核验系统
构建贸易背景核验的IT系统架构 · 规则引擎 · 机器学习模型
自动化核验系统IT
23
数据建模与风险评分
基于贸易数据构建风险评分卡 · 异常检测模型 · 预测性分析
数据建模风险评分
24
常见问题与应对
单据不一致 · 物流信息缺失 · 汇率波动
常见问题应对
25
监管与审计要求
金融监管机构对贸易背景核验的要求 · 内部审计要点 · 反洗钱（AML）与了解你的客户（KY…
监管审计要求
26
国际最佳实践
国际金融机构（如汇丰 · 渣打）的贸易融资核验流程 · 国际商会（ICC）指导原则
国际最佳实践国际金融机构
27
新兴趋势
供应链金融科技（如C2FO · PrimaDollar） · 开放银行
新兴趋势C2FO
28
综合实战项目
设计一个完整的跨境供应链金融产品（如… · 并制定贸易背景核验方案
综合实战项目设计一个完整的跨…
29
综合提升
如何建立企业内部的贸易背景核验文化 · 培训团队 · 持续优化核验流程
综合提升如何建立企业内部…
30
课程总结与考核
核心知识点回顾 · 常见误区 · 结业考核（模拟核验任务）与未来学习路…
课程总结考核