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贸易融资产品与业务场景解析

共计 30 章节
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01
课程导入
明确学习目标 · 课程适用人群 · 贸易融资在供应链中的定位与整体框架
课程导入明确学习目标
02
贸易融资基础
掌握国际贸易基础术语（如信用证 · 托收 · 汇款）
贸易融资基础掌握国际贸易基础…
03
贸易融资产品全景
梳理主流产品（信用证 · 保函 · 保理
贸易融资产品全景梳理主流产品
04
信用证业务详解
理解信用证的运作机制 · 当事人角色 · 单据要求
信用证业务详解理解信用证的运作…
05
信用证融资场景
分析出口信用证项下打包贷款 · 出口押汇 · 议付等融资操作流程与要点
信用证融资场景分析出口信用证项…
06
进口信用证融资
掌握进口押汇 · 提货担保 · 假远期信用证等进口端融资产品及操作要…
进口信用证融资掌握进口押汇
07
保函业务解析
学习投标保函 · 履约保函 · 预付款保函等主要保函类型及其在工程
保函业务解析学习投标保函
08
保函风险与实务
识别保函中的见索即付 · 独立性与从属性 · 欺诈例外等关键法律问题
保函风险实务
09
保理业务基础
理解保理的定义 · 类型（有追索/无追索 · 明保理/暗保理）及核心功能
保理业务基础理解保理的定义
10
保理业务场景
掌握国内保理与国际保理的操作流程 · 应收账款转让 · 通知与催收实务
保理业务场景掌握国内保理
11
福费廷业务
学习福费廷的定义 · 特点 · 操作流程
福费廷业务学习福费廷的定义
12
福费廷定价与风险
掌握福费廷的报价构成 · 利率计算 · 风险承担及二级市场转卖
福费廷定价风险
13
出口押汇与贴现
区分出口押汇 · 出口贴现 · 出口商业发票贴现等产品的适用场景与操…
出口押汇贴现
14
进口押汇与信托收据
理解进口押汇的融资逻辑 · 信托收据的法律性质及风险控制
进口押汇信托收据
15
打包贷款业务
掌握打包贷款的申请条件 · 额度核定 · 资金用途监控及与信用证的关联
打包贷款业务掌握打包贷款的申…
16
订单融资与备货融资
分析基于订单或备货阶段的融资产品设计 · 风险点及适用企业
订单融资备货融资
17
供应链金融与贸易融资
探讨贸易融资在供应链金融中的角色 · 如预付款融资 · 存货融资
供应链金融贸易融资
18
国际贸易术语与融资
解析Incoterms（FOB · CIF等）对贸易融资产品选择及风险的…
国际贸易术语融资
19
贸易融资中的单据审核
掌握发票 · 提单 · 保险单
贸易融资单据审核
20
贸易融资风险识别
系统分析信用风险 · 市场风险 · 操作风险
贸易融资风险识别系统分析信用风险
21
贸易融资风险控制
学习风险缓释工具（抵押 · 担保 · 保险）
贸易融资风险控制学习风险缓释工具
22
贸易融资合规与监管
了解反洗钱 · 制裁合规 · 外汇管理
贸易融资合规监管
23
贸易融资案例实战
通过真实案例解析出口信用证押汇的完整…
贸易融资案例实战通过真实案例解析…
24
贸易融资案例实战
分析一笔进口押汇业务中因单据不符导致…
贸易融资案例实战分析一笔进口押汇…
25
贸易融资案例实战
探讨保理业务中应收账款重复转让的欺诈…
贸易融资案例实战探讨保理业务
26
贸易融资案例实战
模拟福费廷业务从报价到买断的全流程操… · 并计算收益
贸易融资案例实战模拟福费廷业务从…
27
贸易融资产品组合设计
根据企业贸易模式（如大宗商品 · 机电设备 · 消费品）设计融资组合方案
贸易融资产品组合…根据企业贸易模式
28
贸易融资创新与趋势
了解数字化贸易融资 · 区块链信用证 · 电子提单等新兴模式
贸易融资创新趋势
29
常见问题与误区
总结贸易融资中的常见操作误区 · 法律陷阱及实务应对策略
常见问题误区
30
综合实战与考核
完成一个综合贸易融资方案设计（含产品… · 风险控制 · 合规审查）
综合实战考核