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订单融资业务逻辑与风险控制

共计 30 章节
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01
课程导入
订单融资的定义 · 发展背景 · 在供应链金融中的定位
课程导入订单融资的定义
02
订单融资基础概念
订单融资 · 应收账款融资 · 预付款融资的区别与联系
订单融资基础概念订单融资
03
订单融资的业务模式
基于核心企业的信用传导模式 · 基于第三方平台的数据增信模式 · 基于物流监管的货权质押模式
订单融资的业务模…基于核心企业的信…
04
订单融资参与主体与角色
融资企业（买方/卖方） · 核心企业 · 银行/金融机构
订单融资参主体
05
订单融资业务流程全解析
从订单生成 · 融资申请 · 资质审核
订单融资业务流程…从订单生成
06
订单融资中的贸易真实性核查
如何验证订单真实性 · 合同有效性 · 发票真伪
订单融资贸易真实性核查
07
订单融资的额度测算与定价
基于订单金额 · 账期 · 企业信用
订单融资的额度测…定价
08
订单融资的还款来源与资金闭环
第一还款来源（销售回款） · 第二还款来源（核心企业担保/回购） · 资金闭环设计
订单融资的还款来…资金闭环
09
订单融资中的核心企业信用风险
核心企业信用评级 · 担保能力 · 违约风险
订单融资核心企业信用风险
10
订单融资中的融资企业信用风险
经营状况 · 财务状况 · 历史违约记录
订单融资融资企业信用风险
11
订单融资中的操作风险
内部流程漏洞 · 人员操作失误 · 系统故障
订单融资操作风险
12
订单融资中的法律合规风险
相关法律法规（如合同法 · 担保法） · 合规要求
订单融资法律合规风险
13
订单融资中的欺诈风险
虚假订单 · 重复融资 · 一单多融
订单融资欺诈风险
14
订单融资中的物流监管风险
货物在途 · 仓储 · 交付环节的监管漏洞
订单融资物流监管风险
15
订单融资中的信息技术风险
系统安全 · 数据泄露 · 接口故障
订单融资信息技术风险
16
订单融资风险控制体系设计
全面风险管理框架 · 风险识别-评估-监控-应对的闭环流程 · 风险偏好设定
订单融资风险控制…全面风险管理框架
17
订单融资的贷前调查
尽调要点 · 资料清单 · 现场核查
订单融资的贷前调…尽调要点
18
订单融资的贷中审查
审批流程 · 额度复核 · 合同签订
订单融资的贷审查
19
订单融资的贷后管理
回款监控 · 异常预警 · 定期巡检
订单融资的贷后管…回款监控
20
订单融资的担保与增信措施
核心企业担保 · 保证金 · 保险
订单融资的担保增信措施
21
订单融资的科技赋能
大数据风控 · 区块链防篡改 · 物联网监控
订单融资的科技赋…大数据风控
22
订单融资的行业应用案例（制造业）
制造业订单融资场景 · 风险点 · 解决方案与实战复盘
订单融资的行业应…制造业
23
订单融资的行业应用案例（电商平台）
电商订单融资模式 · 平台数据风控 · 刷单风险与应对
订单融资的行业应…电商平台
24
订单融资的行业应用案例（国际贸易）
国际订单融资 · 汇率风险 · 跨境物流
订单融资的行业应…国际贸易
25
订单融资的常见风险事件与教训
典型爆雷案例（如虚假贸易 · 重复融资）深度剖析 · 总结经验教训
订单融资的常见风…教训
26
订单融资与其他供应链金融产品的组合应用
与应收账款保理 · 库存融资 · 预付款融资的组合策略与风险隔离
订单融资其他供应链金融产…
27
订单融资的监管政策与合规趋势
国内监管政策（如银保监会 · 央行） · 国际规则
订单融资的监管政…合规趋势
28
订单融资的绩效评估与优化
关键绩效指标（如不良率 · 融资效率） · 流程优化
订单融资的绩效评…优化
29
订单融资的实战模拟与沙盘演练
设计一个模拟订单融资项目 · 从申请到贷后全流程操作 · 识别并应对风险
订单融资的实战模…沙盘演练
30
综合提升与未来展望
订单融资的发展趋势 · 创新模式 · 风险管理前沿
综合提升未来展望