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私募债权投资模式与风险审查

共计 30 章节
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01
课程导入
私募债权投资的定义 · 特征 · 与私募股权及公募债权的区别
课程导入私募债权投资的定…
02
市场概览
中国私募债权投资市场的发展现状 · 主要参与机构 · 监管环境与未来趋势
市场概览国私募债权投资市…
03
法律与监管框架
涉及私募债权投资的核心法律法规（如《… · 监管机构职责及合规要点
法律监管框架
04
投资模式总览
私募债权投资的主要模式（直接借贷 · 委托贷款 · 信托计划
投资模式总览私募债权投资的主…
05
直接借贷模式
企业间借贷 · 个人借贷的合规边界 · 操作流程
直接借贷模式企业间借贷
06
委托贷款模式
委托贷款的业务流程 · 各方权责 · 风险特征及监管要求
委托贷款模式委托贷款的业务流…
07
信托计划模式
信托贷款 · 信托收益权转让等结构设计 · 风险隔离机制及常见问题
信托计划模式信托贷款
08
资管计划模式
券商资管 · 基金子公司资管计划参与债权投资的架构 · 嵌套限制及新规影响
资管计划模式券商资管
09
私募债权基金模式
私募基金从事债权投资的备案要求 · 基金架构 · 投资运作及退出方式
私募债权基金模式私募基金从事债权…
10
可转债与债转股模式
可转债 · 可交换债 · 债转股的投资逻辑
可转债债转股模式
11
资产证券化与债权投资
以债权为基础资产的ABS/ABN产品… · 风险点及投资审查要点
资产证券化债权投资
12
夹层投资与结构化融资
夹层资本 · 优先劣后结构 · 收益分配机制及风险分配
夹层投资结构化融资
13
风险审查框架
建立私募债权投资风险审查的完整框架 · 包括信用风险 · 市场风险
风险审查框架建立私募债权投资…
14
信用风险审查
借款人信用评估方法 · 财务分析 · 行业分析
信用风险审查借款人信用评估方…
15
担保与增信措施审查
抵押 · 质押 · 保证
担保增信措施审查
16
法律合规审查
合同条款审查 · 债权债务关系合法性 · 诉讼时效
法律合规审查合同条款审查
17
财务尽调实务
财务尽调的核心步骤 · 关键财务指标分析 · 造假识别技巧及现金流测算
财务尽调实务财务尽调的核心步…
18
业务尽调实务
业务模式分析 · 经营稳定性评估 · 上下游依赖
业务尽调实务业务模式分析
19
行业风险分析
周期性行业 · 政策敏感行业 · 新兴行业的风险特征及行业集中度考量
行业风险分析周期性行业
20
交易结构设计
如何设计合理的交易结构以控制风险 · 包括期限匹配 · 利率定价
交易结构设计如何设计合理的交…
21
投后管理与监控
投后管理的日常监控指标 · 预警机制 · 定期检查流程及问题处置预案
投后管理监控
22
风险处置与退出
违约处理 · 债务重组 · 诉讼仲裁
风险处置退出
23
案例实战一
某制造业企业私募债权投资全流程分析 · 从尽调到投后 · 识别关键风险点
案例实战一某制造业企业私募…
24
案例实战二
某房地产项目债权投资风险审查 · 分析行业政策 · 抵押物价值
案例实战二某房地产项目债权…
25
案例实战三
某科技公司可转债投资案例 · 评估成长性 · 条款博弈及退出策略
案例实战三某科技公司可转债…
26
常见问题与误区
投资者和从业者在私募债权投资中常见的… · 操作错误及规避方法
常见问题误区
27
合规与风控体系搭建
机构内部如何建立私募债权投资的风控体… · 制度流程及团队建设
合规风控体系搭建
28
最新政策与监管动态
近期监管新规（如资管新规 · 私募新规）对私募债权投资的影响及应对…
最新政策监管动态
29
综合实战项目
分组完成一个模拟私募债权投资项目 · 从项目筛选 · 尽调
综合实战项目分组完成一个模拟…
30
课程总结与进阶路径
回顾核心知识点 · 梳理学习成果 · 推荐进阶学习资源与职业发展建议
课程总结进阶路径