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商业银行全面风险管理体系搭建

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 核心概念 · 整体框架
课程导入学习目标
02
风险管理基础
风险的定义 · 分类（信用风险 · 市场风险
风险管理基础风险的定义
03
监管框架与巴塞尔协议
巴塞尔协议I · II · III的核心内容
监管框架巴塞尔协议
04
全面风险管理体系概述
全面风险管理的内涵 · 原则（如全面性 · 独立性
全面风险管理体系…全面风险管理的内…
05
风险管理组织架构
董事会 · 高级管理层 · 风险管理委员会
风险管理组织架构董事会
06
风险管理政策与制度
风险偏好 · 风险限额 · 风险管理政策
风险管理政策制度
07
风险识别方法
风险识别工具（风险清单 · 流程图 · 情景分析）
风险识别方法风险识别工具
08
风险评估与计量
定性评估与定量计量方法 · 包括信用风险内部评级法 · 市场风险VaR
风险评估计量
09
风险监测与报告
风险监测指标体系 · 风险报告的类型（日常 · 定期
风险监测报告
10
风险控制与缓释
风险分散 · 对冲 · 转移
风险控制缓释
11
信用风险管理
信用风险全流程管理 · 包括贷前调查 · 贷中审查
信用风险管理信用风险全流程管…
12
市场风险管理
利率风险 · 汇率风险 · 股票风险
市场风险管理利率风险
13
操作风险管理
操作风险事件类型 · 损失数据收集 · 风险与控制自我评估（RCSA）
操作风险管理操作风险事件类型
14
流动性风险管理
流动性风险指标（LCR · NSFR） · 流动性压力测试
流动性风险管理LCR
15
声誉风险与战略风险
声誉风险识别与应对 · 战略风险与业务决策的关联
声誉风险战略风险
16
风险偏好与限额管理
风险偏好声明（RAS）的制定 · 传导机制 · 限额设定与监控
风险偏好限额管理
17
压力测试与情景分析
压力测试的类型（敏感性 · 情景） · 监管压力测试要求
压力测试情景分析
18
资本管理
资本充足率计算 · 内部资本充足评估程序（ICAAP） · 资本规划与优化
资本管理资本充足率计算
19
风险管理信息系统
数据治理 · 风险数据仓库 · 风险计量模型系统
风险管理信息系统数据治理
20
风险文化与治理
风险文化的内涵 · 培育方法 · 员工行为准则与激励约束机制
风险文化治理
21
内部审计与外部监督
内部审计在风险管理中的作用 · 外部审计与监管检查的配合
内部审计外部监督
22
新资本协议实施
信用风险内部评级法（IRB） · 操作风险标准法（SA）与高级计量法（…
新资本协议实施IRB
23
金融科技与风险管理
大数据 · 人工智能 · 区块链在风险识别
金融科技风险管理
24
案例实战
某商业银行全面风险管理体系搭建的全流…
案例实战某商业银行全面风…
25
案例实战
信用风险内部评级体系构建案例（包括模… · 验证 · 应用）
案例实战信用风险内部评级…
26
案例实战
市场风险VaR模型与压力测试在交易业…
案例实战VaR
27
案例实战
操作风险损失数据库建设与RCSA实施…
案例实战RCSA
28
常见问题与应对
风险管理体系搭建中的常见误区 · 部门协同障碍 · 数据质量难题及解决方案
常见问题应对
29
综合提升
如何将全面风险管理与银行战略规划 · 绩效考核 · 业务创新深度融合
综合提升如何将全面风险管…
30
课程总结与行动规划
核心知识回顾 · 能力自测 · 个人或团队的行动计划制定
课程总结行动规划