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支付结算业务合规与金融风险管理实务

共计 30 章节
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01
支付结算业务全景与合规风险地图
目标=支付结算的定义 · 参与主体 · 业务分类
支付结算业务全景合规风险地图
02
账户管理与客户身份识别实务
目标=单位与个人银行结算账户开立 · 变更 · 撤销流程
账户管理客户身份识别实务
03
支付结算工具合规操作
目标=汇票 · 本票 · 支票
支付结算工具合规…目标=汇票
04
支付清算系统与跨行清算规则
目标=大小额支付系统 · 网联 · 银联
支付清算系统跨行清算规则
05
支付结算业务反洗钱与反恐怖融资
目标=可疑交易监测 · 大额交易报告 · 客户风险评级
支付结算业务反洗…反恐怖融资
06
支付结算业务反电信网络诈骗实务
目标=涉诈账户识别 · 资金拦截 · 紧急止付
支付结算业务反电…目标=涉诈账户识…
07
跨境支付结算合规与外汇管理
目标=跨境人民币结算 · 外汇收支申报 · 贸易背景审核
跨境支付结算合规外汇管理
08
支付机构与商业银行的合规边界
目标=支付业务许可证管理 · 备付金集中存管 · 断直连
支付机构商业银行的合规边…
09
支付结算业务中的金融风险管理框架
目标=信用风险 · 流动性风险 · 操作风险
支付结算业务金融风险管理框架
10
支付结算操作风险识别与内部控制
目标=岗位分离 · 授权审批 · 对账管理
支付结算操作风险…内部控制
11
支付结算流动性风险管理
目标=备付金管理 · 清算资金头寸预测 · 日间透支
支付结算流动性风…目标=备付金管理
12
支付结算信用风险管理
目标=垫款 · 透支 · 承兑
支付结算信用风险…目标=垫款
13
支付结算法律合规与消费者权益保护
目标=支付服务协议 · 信息披露 · 差错争议处理
支付结算法律合规消费者权益保护
14
支付结算数据安全与个人信息保护
目标=支付敏感信息分级 · 数据加密 · 隐私计算
支付结算数据安全个人信息保护
15
支付结算业务连续性与应急管理
目标=系统故障 · 网络攻击 · 自然灾害等场景下的业务连续性计划与恢…
支付结算业务连续…应急管理
16
支付结算合规检查与内部审计
目标=检查要点 · 审计程序 · 问题定性
支付结算合规检查内部审计
17
支付结算监管处罚案例解析
目标=典型罚单 · 违规事实 · 处罚依据
支付结算监管处罚…目标=典型罚单
18
支付结算业务中的票据风险与案件防控
目标=票据伪造 · 变造 · 克隆
支付结算业务票据风险
19
银行卡收单业务合规与风险管理
目标=商户准入 · 终端管理 · 交易监测
银行卡收单业务合…风险管理
20
网络支付与移动支付合规实务
目标=条码支付 · 快捷支付 · 聚合支付
网络支付移动支付合规实务
21
支付结算中的反洗钱可疑交易分析实战
目标=可疑交易特征提取 · 模型规则设计 · 案例研判与报告撰写
支付结算反洗钱可疑交易分…
22
支付结算业务中的金融科技应用与风险
目标=人工智能 · 区块链 · API开放银行在支付结算中的应用边界…
支付结算业务金融科技应用
23
支付结算产品创新与合规评审
目标=新产品新业务合规评估 · 风险自评估 · 监管报备与上线后持续监测
支付结算产品创新合规评审
24
支付结算业务定价与收费合规
目标=手续费定价 · 商户扣率 · 消费者收费
支付结算业务定价收费合规
25
支付结算对账与差错处理实务
目标=对账流程 · 差错类型 · 挂账处理
支付结算对账差错处理实务
26
支付结算业务中的反假币与现金管理
目标=现金收付 · 假币收缴 · 现金清分
支付结算业务反假币
27
支付结算业务外包与第三方合作风险管理
目标=外包准入 · 尽职调查 · 合同管理
支付结算业务外包第三方合作风险管…
28
支付结算合规风险监测与预警体系
目标=风险指标设计 · 监测模型 · 预警阈值
支付结算合规风险…预警体系
29
支付结算业务中的员工行为管理与道德风险
目标=员工异常行为排查 · 轮岗强制休假 · 举报机制与廉洁从业
支付结算业务员工行为管理
30
支付结算合规与风险管理综合实战
目标=模拟机构支付结算业务场景 · 完成合规审查 · 风险识别
支付结算合规风险管理综合实战