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互联网金融业务法律风险管理实务

共计 30 章节
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01
互联网金融法律风险管理导论
目标=互联网金融的业态谱系 · 法律风险的特殊性 · 风险管理的目标与基本原则
互联网金融法律风…目标=互联网金融…
02
互联网金融法律规范体系
目标=法律 · 行政法规 · 部门规章
互联网金融法律规…目标=法律
03
互联网金融业务主体资质与准入
目标=P2P网络借贷 · 网络小额贷款 · 第三方支付
互联网金融业务主…准入
04
互联网金融合同法律风险管理
目标=电子合同 · 格式条款 · 点击同意
互联网金融合同法…目标=电子合同
05
金融消费者与投资者保护
目标=知情权 · 自主选择权 · 公平交易权
金融消费者投资者保护
06
互联网金融信息披露与广告合规
目标=信息披露的内容 · 渠道 · 频率与禁止性规定
互联网金融信息披…广告合规
07
个人金融信息保护与数据合规
目标=个人信息保护法 · 数据安全法 · 网络安全法在互联网金融场景的适用
个人金融信息保护数据合规
08
信用信息与征信业务法律风险管理
目标=征信业务管理办法 · 信用信息采集 · 使用
信用信息征信业务法律风险…
09
反洗钱与反恐怖融资
目标=客户身份识别 · 客户身份资料与交易记录保存 · 大额交易和可疑交易报告
反洗钱反恐怖融资
10
互联网金融营销与获客法律风险
目标=短信营销 · 电话营销 · APP推送
互联网金融营销获客法律风险
11
助贷与联合贷款法律风险管理
目标=助贷机构与金融机构的合作模式 · 增信安排 · 利率传导
助贷联合贷款法律风险…
12
互联网贷款业务法律风险管理
目标=网络小额贷款 · 消费金融 · 商业银行互联网贷款的管理办法
互联网贷款业务法…目标=网络小额贷…
13
互联网支付与结算法律风险管理
目标=第三方支付机构备付金管理 · 断直连 · 商户管理
互联网支付结算法律风险管理
14
互联网保险业务法律风险管理
目标=互联网保险监管办法 · 保险条款与费率 · 销售可回溯
互联网保险业务法…目标=互联网保险…
15
互联网基金与证券业务法律风险管理
目标=互联网基金销售 · 智能投顾 · 股权众筹
互联网基金证券业务法律风险…
16
区块链与虚拟货币相关业务法律风险
目标=虚拟货币交易 · 代币发行融资 · NFT
区块链虚拟货币相关业务…
17
互联网金融利率与费用合规
目标=民间借贷利率司法保护上限 · 综合年化成本 · 服务费
互联网金融利率费用合规
18
债务催收与不良资产处置法律风险管理
目标=催收行为规范 · 外包催收管理 · 个人信息保护
债务催收不良资产处置法律…
19
互联网金融刑事法律风险
目标=非法吸收公众存款 · 集资诈骗 · 擅自发行股票债券
互联网金融刑事法…目标=非法吸收公…
20
互联网金融行政监管与处罚应对
目标=现场检查 · 非现场监管 · 监管谈话
互联网金融行政监…处罚应对
21
互联网金融纠纷解决机制
目标=协商 · 调解 · 仲裁
互联网金融纠纷解…目标=协商
22
互联网金融企业合规体系建设
目标=合规组织架构 · 合规政策与流程 · 合规培训
互联网金融企业合…目标=合规组织架…
23
互联网金融法律风险管理工具与系统
目标=合同智能审查 · 风险预警模型 · 监管科技
互联网金融法律风…系统
24
互联网金融业务连续性管理与应急响应
目标=网络安全事件 · 数据泄露 · 舆情危机
互联网金融业务连…应急响应
25
互联网金融跨境业务法律风险管理
目标=跨境支付 · 跨境借贷 · 跨境投资
互联网金融跨境业…目标=跨境支付
26
互联网金融创新业务法律风险评审
目标=新产品 · 新流程 · 新渠道上线前的法律风险识别
互联网金融创新业…目标=新产品
27
互联网金融法律尽职调查与交易风险管理
目标=投资并购 · 资产转让 · 合作方准入中的法律尽职调查要点
互联网金融法律尽…交易风险管理
28
互联网金融监管政策跟踪与影响分析
目标=监管政策解读方法 · 政策变化对业务的影响评估 · 合规整改方案设计与落地跟踪
互联网金融监管政…影响分析
29
互联网金融法律风险管理实战案例研讨
目标=选取典型行政处罚 · 民事诉讼 · 刑事案件
互联网金融法律风…目标=选取典型行…
30
互联网金融法律风险管理综合实战
目标=模拟一家互联网金融平台 · 完成法律风险识别 · 评估
互联网金融法律风…目标=模拟一家互…