VIP16
本课程属于：016-企业出海与跨境合规 法务法规 · 共 16 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

企业出海合作伙伴合规尽调实务

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
出海合规尽调全景认知
目标=企业出海常见合作伙伴类型 · 合规风险来源 · 尽调在交易全流程中的定位与价值
出海合规尽调全景…目标=企业出海常…
02
合作伙伴合规尽调的法律与监管框架
目标=中国境外投资合规要求 · 东道国外资准入 · 反腐败与反洗钱国际规则概览
合作伙伴合规尽调…监管框架
03
尽调启动前的内部准备
目标=明确业务目标 · 组建跨部门尽调团队 · 制定尽调预算与时间表
尽调启动前的内部…目标=明确业务目…
04
合作伙伴画像与风险分级
目标=按股权结构 · 行业属性 · 交易金额
合作伙伴画像风险分级
05
尽调清单设计方法
目标=通用清单与国别定制清单的差异 · 关键字段设计 · 清单迭代与版本管理
尽调清单设计方法目标=通用清单
06
公开信息检索与数据源管理
目标=商业数据库 · 政府登记系统 · 法院与监管处罚记录
公开信息检索数据源管理
07
股权与控制权穿透核查
目标=识别实际控制人 · 受益所有人 · 代持与复杂持股结构
股权控制权穿透核查
08
反腐败与反商业贿赂尽调
目标=FCPA · 英国反贿赂法 · 当地刑法要点
反腐败反商业贿赂尽调
09
制裁与出口管制合规尽调
目标=OFAC · BIS · 欧盟制裁清单筛查
制裁出口管制合规尽调
10
反洗钱与反恐怖融资尽调
目标=客户尽职调查 · 资金来源与财富来源核查 · 可疑交易识别
反洗钱反恐怖融资尽调
11
数据隐私与网络安全尽调
目标=GDPR · 当地数据本地化要求 · 跨境数据传输机制
数据隐私网络安全尽调
12
劳动用工与人权合规尽调
目标=强迫劳动 · 童工 · 职业健康安全
劳动用工人权合规尽调
13
环境与社会风险尽调
目标=环境影响评价 · 社区关系 · 原住民权利
环境社会风险尽调
14
贸易合规与海关尽调
目标=关税归类 · 原产地规则 · 自由贸易协定利用
贸易合规海关尽调
15
知识产权与技术合规尽调
目标=专利 · 商标 · 商业秘密归属
知识产权技术合规尽调
16
税务合规尽调
目标=常设机构风险 · 转让定价 · 预提所得税
税务合规尽调目标=常设机构风…
17
财务与商业信誉尽调
目标=财务报表真实性 · 债务与担保 · 破产与重组记录
财务商业信誉尽调
18
合作伙伴的供应链合规尽调
目标=上游供应商合规风险传导 · 冲突矿产 · 供应链透明度
合作伙伴的供应链…目标=上游供应商…
19
国别与地区专项尽调
目标=东南亚 · 中东 · 非洲
国别地区专项尽调
20
现场尽调与访谈技巧
目标=实地考察要点 · 管理层访谈提纲 · 员工与第三方访谈
现场尽调访谈技巧
21
尽调报告撰写与风险评级
目标=报告结构 · 风险发现描述 · 风险等级判定
尽调报告撰写风险评级
22
尽调发现的风险缓释与合同条款设计
目标=合规陈述与保证 · 承诺条款 · 审计权
尽调发现的风险缓…合同条款设计
23
持续监控与动态尽调
目标=定期复审触发条件 · 制裁清单更新监控 · 负面舆情预警
持续监控动态尽调
24
合作伙伴合规培训与合规文化建设
目标=培训内容设计 · 合规承诺书 · 举报机制
合作伙伴合规培训合规文化建设
25
危机应对与退出机制
目标=发现重大违规时的内部调查 · 监管沟通 · 合同终止
危机应对退出机制
26
数字化尽调工具与自动化
目标=合规数据库 · AI筛查工具 · 区块链存证
数字化尽调工具自动化
27
跨文化沟通与本地化尽调策略
目标=文化差异对尽调的影响 · 本地顾问选用 · 语言障碍处理
跨文化沟通本地化尽调策略
28
实战案例一
目标=制造业出海东南亚的合作伙伴合规…
实战案例一目标=制造业出海…
29
实战案例二
目标=科技企业出海欧洲的数据合规与反…
实战案例二目标=科技企业出…
30
课程总结与行动规划
目标=核心知识点回顾 · 常见误区 · 个人与组织能力建设
课程总结行动规划