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企业出口管制与两用物项合规体系实务

共计 30 章节
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01
出口管制与两用物项合规导论
目标=出口管制 · 两用物项 · 合规体系等核心概念辨析
出口管制两用物项合规导论
02
国际出口管制制度框架
目标=瓦森纳安排 · 导弹技术控制制度 · 核供应国集团
国际出口管制制度…目标=瓦森纳安排
03
中国出口管制法律体系
目标=出口管制法 · 对外贸易法 · 海关法
国出口管制法律体…目标=出口管制法
04
主要国家与地区出口管制规则
目标=美国EAR · OFAC制裁 · 欧盟双用途条例
主要国家地区出口管制规则
05
两用物项识别与分类实务
目标=两用物项定义 · 管制清单结构 · ECCN与HS编码关系
两用物项识别分类实务
06
最终用户与最终用途审查
目标=客户尽职调查 · 最终用户声明 · 最终用途承诺
最终用户最终用途审查
07
出口许可申请与审批实务
目标=许可类型 · 申请材料准备 · 主管部门沟通
出口许可申请审批实务
08
内部合规体系搭建
目标=ICP核心要素 · 组织架构与职责 · 合规政策与程序文件
内部合规体系搭建ICP
09
交易前合规筛查机制
目标=客户准入 · 物项分类 · 目的地
交易前合规筛查机…目标=客户准入
10
出口合同中的合规条款
目标=管制物项陈述与保证 · 许可获取责任 · 最终用户承诺
出口合同合规条款
11
物流与报关环节合规控制
目标=报关单证审核 · 商品编码申报 · 许可证件核验
物流报关环节合规控制
12
技术出口与视同出口管理
目标=技术出口定义 · 视同出口规则 · 外籍员工访问控制
技术出口视同出口管理
13
研发与采购环节合规嵌入
目标=研发项目立项筛查 · 供应商合规评估 · 采购合同管制条款
研发采购环节合规嵌入
14
销售与分销渠道合规管理
目标=经销商与代理商尽调 · 分销协议合规条款 · 电商平台销售管制
销售分销渠道合规管理
15
投资并购与合资合作中的出口管制尽调
目标=标的公司管制风险识别 · 历史违规与许可审查 · 技术转移限制
投资并购合资合作
16
制裁与出口管制交叉风险
目标=经济制裁 · 贸易禁运 · 金融制裁与出口管制关系
制裁出口管制交叉风险
17
反规避与防扩散合规
目标=规避行为识别 · 转运与虚假申报 · 地下采购网络
反规避防扩散合规
18
出口管制合规审计
目标=审计范围与频率 · 审计方案设计 · 抽样与测试方法
出口管制合规审计目标=审计范围
19
违规事件应对与危机管理
目标=违规发现与初步评估 · 内部调查程序 · 自愿披露决策
违规事件应对危机管理
20
出口管制培训与文化建设
目标=培训需求分析 · 分层分类课程设计 · 培训形式与工具
出口管制培训文化建设
21
合规文档与记录管理
目标=文档分类与保存期限 · 电子记录与数据完整性 · 版本控制与访问权限
合规文档记录管理
22
出口管制信息化工具
目标=合规管理系统选型 · 筛查数据库集成 · 自动化分类与许可管理
出口管制信息化工…目标=合规管理系…
23
行业专项合规实务
目标=半导体 · 人工智能 · 航空航天
行业专项合规实务目标=半导体
24
跨境电商与新兴业态合规
目标=低价值货物管制 · 邮政与快递渠道 · 海外仓与保税区
跨境电商新兴业态合规
25
国际供应链合规协同
目标=供应商合规要求传递 · 合同链管制条款 · 供应链映射与风险可视化
国际供应链合规协…目标=供应商合规…
26
出口管制合规绩效指标
目标=KPI与KRI设计 · 筛查覆盖率 · 许可及时率
出口管制合规绩效…KPI
27
监管检查与应对实务
目标=监管问询与现场检查准备 · 文件调阅与人员访谈 · 模拟检查演练
监管检查应对实务
28
出口管制合规案例研讨
目标=典型行政与刑事案例解析 · 涉及两用物项 · 技术出口
出口管制合规案例…目标=典型行政
29
合规体系成熟度评估与提升
目标=成熟度模型 · 自评估工具 · 差距分析
合规体系成熟度评…提升
30
综合实战模拟
目标=给定企业场景与交易背景 · 完成物项分类 · 客户筛查
综合实战模拟目标=给定企业场…