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采购舞弊与供应商利益输送调查实务

共计 30 章节
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01
采购舞弊与利益输送调查导论
目标=界定采购舞弊 · 供应商利益输送 · 回扣
采购舞弊利益输送调查导论
02
采购全流程风险地图
目标=从需求提出 · 供应商准入 · 招标评标
采购全流程风险地…目标=从需求提出
03
供应商利益输送的典型模式
目标=系统梳理股权代持 · 亲属关联 · 影子公司
供应商利益输送的…目标=系统梳理股…
04
采购舞弊红线与法律框架
目标=解读刑法中受贿 · 行贿 · 职务侵占
采购舞弊红线法律框架
05
调查立项与线索评估
目标=如何接收举报 · 审计发现 · 异常数据预警等线索
调查立项线索评估
06
调查团队组建与分工
目标=明确调查组长 · 财务分析 · 数据取证
调查团队组建分工
07
调查方案与证据规划
目标=围绕待证事实设计调查步骤 · 证据清单 · 时间表与预案
调查方案证据规划
08
供应商背景调查实务
目标=通过工商信息 · 股权穿透 · 司法涉诉
供应商背景调查实…目标=通过工商信…
09
利益关联关系图谱构建
目标=利用股权 · 任职 · 亲属
利益关联关系图谱…目标=利用股权
10
采购文件与合同审查要点
目标=聚焦招标文件倾向性条款 · 异常评分 · 合同价格偏离
采购文件合同审查要点
11
投标行为异常分析
目标=识别陪标 · 围标 · 串标
投标行为异常分析目标=识别陪标
12
价格与成本合理性分析
目标=通过历史价格 · 市场比价 · 成本拆解
价格成本合理性分析
13
资金流与财务数据追踪
目标=从付款记录 · 银行流水 · 发票
资金流财务数据追踪
14
电子数据取证与邮件审查
目标=合法获取并分析邮件 · 聊天记录 · 办公文档
电子数据取证邮件审查
15
访谈与询问技巧
目标=针对采购人员 · 供应商 · 财务
访谈询问技巧
16
供应商访谈与交叉验证
目标=如何约谈供应商 · 实际控制人 · 业务对接人
供应商访谈交叉验证
17
内部审批与授权漏洞调查
目标=审查采购审批权限 · 越权审批 · 化整为零
内部审批授权漏洞调查
18
验收与付款环节舞弊调查
目标=识别虚假验收 · 以次充好 · 数量短缺
验收付款环节舞弊调查
19
库存与资产核对实务
目标=通过盘点 · 出入库记录 · 物流单据
库存资产核对实务
20
电子招标平台数据取证
目标=从招标系统 · 供应商门户 · 评标系统提取操作日志
电子招标平台数据…目标=从招标系统
21
利益输送的会计与审计痕迹
目标=分析科目异常 · 暂估入账 · 其他应收款
利益输送的会计审计痕迹
22
反舞弊访谈与讯问策略
目标=区分调查性访谈与司法讯问 · 掌握提问顺序 · 证据出示时机
反舞弊访谈讯问策略
23
调查报告撰写规范
目标=按照事实 · 证据 · 定性
调查报告撰写规范目标=按照事实
24
证据链构建与法律审查
目标=将书证 · 电子数据 · 证人证言
证据链构建法律审查
25
内部处分与移送司法衔接
目标=根据调查结论提出纪律处分 · 经济追偿 · 合同解除
内部处分移送司法衔接
26
供应商黑名单与准入管控
目标=建立舞弊供应商识别 · 评估 · 列入
供应商黑名单准入管控
27
采购舞弊预防性控制设计
目标=从职责分离 · 轮岗 · 集中采购
采购舞弊预防性控…目标=从职责分离
28
大数据与AI在采购调查中的应用
目标=利用异常检测 · 关联规则 · 社交网络分析
AI大数据
29
跨境与境外供应商调查
目标=处理境外主体尽调 · 离岸公司 · 外汇支付
跨境境外供应商调查
30
综合实战模拟
目标=给定一个采购舞弊与供应商利益输… · 完成线索评估 · 调查方案
综合实战模拟目标=给定一个采…