VIP14
本课程属于：018-AML告警降噪、案件管理与模型验证 智能金融与金融工程 · 共 14 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

反洗钱告警去重、合并与实体聚合实战

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
课程导入
目标=反洗钱告警处理的核心挑战 · 去重合并与实体聚合的价值 · 整体课程框架与学习目标
课程导入目标=反洗钱告警…
02
反洗钱基础
目标=洗钱三阶段 · 常见洗钱手法 · 可疑交易报告制度
反洗钱基础目标=洗钱三阶段
03
告警数据解析
目标=告警字段结构 · 交易流水与客户信息关联 · 时间窗口与金额阈值
告警数据解析目标=告警字段结…
04
去重核心概念
目标=重复告警定义 · 完全重复与近似重复 · 误报与冗余告警
去重核心概念目标=重复告警定…
05
规则型去重方法
目标=基于主键与哈希去重 · 滑动时间窗口去重 · 金额与对手方组合去重
规则型去重方法目标=基于主键
06
相似度与模糊匹配
目标=编辑距离 · Jaccard相似度 · 余弦相似度
相似度模糊匹配
07
告警合并策略
目标=合并粒度选择 · 按客户合并 · 按案件合并
告警合并策略目标=合并粒度选…
08
实体聚合基础
目标=实体识别 · 实体消歧 · 实体对齐
实体聚合基础目标=实体识别
09
图方法在实体聚合中的应用
目标=交易图构建 · 社区发现 · 连通分量
图方法实体聚合
10
时序与行为聚合
目标=时间序列聚合 · 频次与金额统计 · 行为模式聚类
时序行为聚合
11
特征工程实战
目标=告警特征提取 · 实体特征构造 · 聚合特征设计
特征工程实战目标=告警特征提…
12
机器学习去重与合并
目标=分类模型判断重复 · 聚类模型合并告警 · 异常检测辅助降噪
机器学习去重合并
13
规则与模型融合
目标=规则引擎与模型打分结合 · 混合去重流水线 · 阈值调优
规则模型融合
14
实战案例一
目标=小额高频交易告警去重与合并 · 包含数据准备 · 规则设计
实战案例一目标=小额高频交…
15
实战案例二
目标=跨境多账户实体聚合 · 包含图构建 · 社区发现
实战案例二目标=跨境多账户…
16
实战案例三
目标=基于相似度的近似重复告警合并 · 包含特征选择 · 相似度计算
实战案例三目标=基于相似度…
17
实战案例四
目标=利用图神经网络进行实体聚合 · 包含图数据准备 · 模型训练
实战案例四目标=利用图神经…
18
工程化实现
目标=批处理与流处理架构 · Spark/Flink实现要点 · 性能优化
工程化实现目标=批处理
19
数据存储与查询
目标=图数据库选型 · 告警存储模型 · 索引设计
数据存储查询
20
评估与监控
目标=去重率 · 合并准确率 · 漏报率
评估监控
21
常见问题与陷阱
目标=过度合并导致漏报 · 实体消歧错误 · 时间窗口选择不当
常见问题陷阱
22
合规与可解释性
目标=监管要求 · 审计追踪 · 去重合并决策解释
合规可解释性
23
综合项目一
目标=端到端反洗钱告警去重合并系统设… · 包含需求分析 · 架构设计
综合项目一目标=端到端反洗…
24
综合项目二
目标=实体聚合在团伙洗钱识别中的完整… · 包含数据模拟 · 聚合流程
综合项目二目标=实体聚合
25
综合项目三
目标=告警降噪与优先级排序实战 · 包含多策略融合 · 评分卡设计
综合项目三目标=告警降噪
26
高级主题一
目标=实时告警去重与合并 · 包含流式窗口 · 状态管理
高级主题一目标=实时告警去…
27
高级主题二
目标=跨机构与隐私保护下的实体聚合 · 包含联邦学习 · 安全多方计算
高级主题二目标=跨机构
28
高级主题三
目标=大语言模型在告警去重与实体聚合… · 包含文本相似 · 实体链接
高级主题三目标=大语言模型
29
课程总结与最佳实践
目标=核心方法回顾 · 实施路线图 · 团队协作与流程规范
课程总结最佳实践
30
综合考核与能力提升
目标=案例答辩 · 方案设计 · 代码实战
综合考核能力提升