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实时风控巡检案例：SQL与PSI监控异常交易

共计 30 章节
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01
课程导论
什么是实时风控巡检？为什么需要SQL…
课程导论SQL
02
风控基础概念
交易异常的定义 · 常见欺诈模式（盗刷 · 洗钱
风控基础概念交易异常的定义
03
SQL基础回顾
SELECT · WHERE · JOIN
SQL基础回顾
04
PSI（群体稳定性指标）原理
PSI的数学定义 · 分箱方法 · PSI阈值设定（0.1/0.25）
PSI群体稳定性指标
05
实时数据流架构
Kafka消息队列 · Flink/Spark Stream… · 实时特征存储（Redis）
实时数据流架构Kafka
06
风控特征工程
交易金额 · 交易频率 · 设备指纹
风控特征工程交易金额
07
SQL实时巡检案例1
高频交易监控——使用窗口函数统计过去… · 超过阈值触发告警
SQL实时巡检案例1
08
SQL实时巡检案例2
异地登录检测——通过JOIN用户登录… · 识别IP与常用地不一致的交易
SQL实时巡检案例2
09
SQL实时巡检案例3
金额异常波动——使用Z-score方… · 结合HAVING筛选异常
SQL实时巡检案例3
10
SQL实时巡检案例4
团伙欺诈检测——基于图关系的SQL递… · 识别共享设备/IP的关联交易
SQL实时巡检案例4
11
PSI监控案例1
特征分布漂移——计算交易金额特征在今… · 监控模型输入稳定性
PSI监控案例1
12
PSI监控案例2
评分卡分数漂移——对风控模型输出的信… · 预警模型失效
PSI监控案例2
13
PSI监控案例3
类别特征漂移——对交易渠道（APP/… · 发现渠道异常变化
PSI监控案例3
14
PSI监控案例4
多维度PSI——同时监控多个特征（金… · 时间 · 设备）的PSI
PSI监控案例4
15
实时巡检与PSI联动
当SQL巡检发现异常交易时 · 自动触发PSI计算 · 验证是否为系统性漂移
PSI实时巡检
16
告警与响应机制
告警级别定义（INFO/WARN/C… · 告警推送（邮件/钉钉/短信） · 自动降级策略
告警响应机制
17
数据可视化
使用Grafana搭建实时风控仪表盘 · 展示SQL巡检结果与PSI趋势图
数据可视化Grafana
18
案例实战1
搭建实时交易监控系统——从Kafka… · 使用SQL进行规则匹配 · 输出告警
案例实战1Kafka
19
案例实战2
PSI离线计算与实时更新——使用Py… · 并将结果写入Redis供实时查询
案例实战2PSI
20
案例实战3
SQL与PSI联合巡检——在Flin… · 实现流式PSI监控
案例实战3SQL
21
性能优化
SQL查询优化（索引 · 分区 · 预聚合）
性能优化SQL
22
误报与漏报处理
规则阈值调优 · PSI阈值自适应 · A/B测试验证规则有效性
误报漏报处理
23
安全与合规
数据脱敏 · 审计日志 · GDPR/个人信息保护法在风控巡检中…
安全合规
24
异常交易处置流程
自动冻结 · 人工审核 · 申诉机制
异常交易处置流程自动冻结
25
模型监控与回退
当PSI持续超标时 · 自动回退到备用模型 · 并触发模型重训练流程
模型监控回退
26
多租户风控巡检
不同业务线（支付 · 信贷 · 电商）的独立巡检规则与PSI监控
多租户风控巡检不同业务线
27
混沌工程与巡检测试
模拟异常交易注入 · 验证巡检规则的有效性与系统稳定性
混沌工程巡检测试
28
课程总结
SQL与PSI监控的核心要点 · 常见陷阱 · 最佳实践
课程总结SQL
29
扩展学习
图神经网络在团伙检测中的应用 · 联邦学习在跨机构风控中的前景
扩展学习图神经网络
30
结业项目
设计并实现一个完整的实时风控巡检系统 · 包含SQL规则引擎与PSI监控模块
结业项目设计并实现一个完…