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本课程属于：031-反洗钱监测在线推理链路 金融科技风控与量化工程 · 共 20 门相关课程，组合学习更完整。
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可疑交易推理链路全流程资料

共计 30 章节
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01
课程导论
什么是可疑交易 · 反洗钱监管背景 · 推理链路全流程概览
课程导论什么是可疑交易
02
数据采集层
交易数据来源（银行 · 支付 · 虚拟资产）
数据采集层交易数据来源
03
数据预处理
数据清洗 · 缺失值处理 · 异常值检测
数据预处理数据清洗
04
特征工程基础
交易金额 · 频率 · 对手方
特征工程基础交易金额
05
行为画像构建
客户分层 · 交易习惯建模 · 基线行为库
行为画像构建客户分层
06
规则引擎设计
阈值规则 · 组合规则 · 黑白名单
规则引擎设计阈值规则
07
统计模型入门
Z-score · 箱线图 · 移动平均在异常检测中的应用
统计模型入门Z-score
08
机器学习模型
孤立森林 · LOF · One-Class SVM原理与适用…
机器学习模型孤立森林
09
深度学习模型
Autoencoder · LSTM在序列异常检测中的实战
深度学习模型Autoencoder
10
图分析推理
交易网络构建 · 社群发现 · 资金流向追踪
图分析推理交易网络构建
11
时间序列分析
交易频次突变检测 · 周期性模式挖掘
时间序列分析交易频次突变检测
12
关联分析
Apriori算法 · FP-Growth在交易对手关联中的…
关联分析Apriori
13
推理链路设计
从告警到研判的完整流程 · 节点定义与数据流转
推理链路设计从告警到研判的完…
14
告警生成机制
告警级别定义 · 聚合规则 · 去重策略
告警生成机制告警级别定义
15
案例研判流程
人工初审 · 证据链整理 · 可疑等级评定
案例研判流程人工初审
16
可视化推理工具
交易链路图 · 资金流向图 · 时间轴可视化
可视化推理工具交易链路图
17
知识图谱构建
实体抽取 · 关系抽取 · 图谱存储与查询
知识图谱构建实体抽取
18
推理引擎实现
规则推理 · 概率推理 · 混合推理策略
推理引擎实现规则推理
19
实时推理架构
流处理框架（Flink/Kafka） · 低延迟推理设计
实时推理架构Flink/Kafka
20
离线批量推理
Spark批处理 · 历史数据回溯分析
离线批量推理Spark
21
模型评估与优化
混淆矩阵 · 召回率 · 精确率
模型评估优化
22
特征重要性分析
SHAP · LIME在可疑交易模型中的解释
特征重要性分析SHAP
23
对抗性攻击与防御
数据投毒 · 模型欺骗 · 鲁棒性提升
对抗性攻击防御
24
合规与隐私保护
数据脱敏 · 差分隐私 · 联邦学习在反洗钱中的应用
合规隐私保护
25
监管报送自动化
STR（可疑交易报告）生成 · 格式规范 · 接口对接
监管报送自动化STR
26
案例实战一
信用卡套现检测——从数据到推理链路搭…
案例实战一信用卡套现检测
27
案例实战二
虚拟货币混币器识别——链上数据分析与…
案例实战二虚拟货币混币器识…
28
案例实战三
跨境洗钱网络挖掘——多源数据融合与图…
案例实战三跨境洗钱网络挖掘
29
系统架构设计
微服务拆分 · 数据总线 · 推理服务高可用
系统架构设计微服务拆分
30
课程总结与未来趋势
AI监管 · 可解释AI · 跨机构联合推理
课程总结未来趋势