VIP20
本课程属于：031-反洗钱监测在线推理链路 金融科技风控与量化工程 · 共 20 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

可疑交易实时检测推理链路教程

共计 30 章节
点击此处阅读海量试读课程：100+行业、1000+细分领域
01
课程导论
什么是可疑交易检测 · 实时检测的重要性 · 本课程的学习目标与前置知识
课程导论什么是可疑交易检…
02
金融风控基础
洗钱与恐怖融资概述 · 监管合规要求（AML/KYC） · 典型可疑交易特征
金融风控基础洗钱
03
实时检测系统架构总览
端到端推理链路图 · 数据流 · 核心组件（采集
实时检测系统架构…端到端推理链路图
04
数据源与接入层
常见数据源（交易流水 · 用户画像 · 设备指纹）
数据源接入层
05
实时特征工程（上）
滑动窗口统计 · 时间衰减聚合 · 比率与差值特征
实时特征工程滑动窗口统计
06
实时特征工程（下）
图特征（交易网络） · 序列特征（行为序列） · 特征存储（Redis/Feature…
实时特征工程图特征
07
规则引擎设计
规则定义语法 · 规则编排与优先级 · 规则热更新机制
规则引擎设计规则定义语法
08
规则引擎实战
基于Drools/自研引擎实现简单规… · 规则测试与调优
规则引擎实战Drools
09
机器学习模型选型
异常检测模型（孤立森林 · AutoEncoder） · 分类模型（XGBoost
机器学习模型选型异常检测模型
10
模型训练与离线评估
样本构建 · 特征回溯 · 评估指标（召回率
模型训练离线评估
11
模型部署与推理服务
ONNX/TensorRT模型转换 · 模型服务化（Triton/Seldo… · GPU推理优化
模型部署推理服务
12
实时推理Pipeline编排
使用Flink/Spark Stre…
Pipeline实时推理
13
模型版本管理与A/B测试
模型注册中心 · 流量切分 · 在线评估与回滚策略
A/B模型版本管理
14
决策融合策略
规则与模型结果加权 · 级联决策 · 人工审核兜底
决策融合策略规则
15
阈值动态调整
基于PSI/KL散度的分布漂移检测 · 自适应阈值算法
阈值动态调整PSI/KL
16
实时预警与处置
告警分级 · 阻断交易 · 二次验证
实时预警处置
17
案例复盘与回溯
误报/漏报分析 · 特征重要性分析 · 规则冲突排查
案例复盘回溯
18
系统高可用设计
多活部署 · 降级熔断 · 数据一致性保障（Exactly-On…
系统高可用设计多活部署
19
延迟与吞吐优化
算子下推 · 预计算 · 批流一体
延迟吞吐优化
20
监控与可观测性
埋点设计 · Metrics（延迟/吞吐/准确率） · 日志与链路追踪（OpenTeleme…
监控可观测性
21
数据血缘与审计
特征溯源 · 模型决策可解释性 · 监管审计日志
数据血缘审计
22
联邦学习与隐私计算
跨机构联合建模 · 纵向联邦学习 · 安全聚合
联邦学习隐私计算
23
图计算在反欺诈中的应用
实时图构建 · 社群发现 · 可疑团伙挖掘
图计算反欺诈
24
NLP在交易备注分析中的应用
交易备注异常检测 · 实体识别 · 意图分类
NLP交易备注分析
25
时间序列异常检测
交易量/金额的周期性检测 · 突变点检测（Prophet/SPC）
时间序列异常检测交易量
26
强化学习在阈值优化中的应用
动态阈值调优 · 多目标奖励设计
强化学习阈值优化
27
端侧推理与边缘计算
移动端/物联网设备上的轻量模型部署 · 隐私保护
端侧推理边缘计算
28
合规与伦理
模型公平性 · 数据隐私法规（GDPR/《个人信息保… · 算法备案
合规伦理
29
项目实战
搭建一个简易的实时检测Demo（从数…
项目实战Demo
30
课程总结与未来展望
技术趋势（大模型 · 因果推断） · 职业发展建议
课程总结未来展望