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反洗钱API发布与在线推理实践

共计 30 章节
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01
反洗钱概述
反洗钱定义 · 洗钱三阶段（放置 · 离析
反洗钱概述反洗钱定义
02
反洗钱核心业务场景
客户尽职调查(CDD) · 可疑交易监控(STR) · 大额交易上报
反洗钱核心业务场…CDD
03
API基础概念回顾
RESTful API设计原则 · HTTP方法（GET/POST/PU… · 状态码
API基础概念回顾
04
反洗钱API设计原则
安全性优先 · 数据脱敏 · 幂等性设计
API反洗钱
05
反洗钱API数据模型设计
客户实体模型 · 交易实体模型 · 预警实体模型
API反洗钱
06
开发环境搭建
Python虚拟环境 · Flask/FastAPI框架选择 · 依赖管理（requirements.…
开发环境搭建Python
07
FastAPI框架入门
FastAPI安装 · 第一个Hello World接口 · 自动生成Swagger文档
FastAPI框架入门
08
反洗钱客户信息注册API
POST /api/v1/custo… · 数据校验（Pydantic模型） · 数据库写入
API反洗钱客户信息注…
09
反洗钱交易上报API
POST /api/v1/trans… · 交易时间戳处理 · 金额精度控制
API反洗钱交易上报
10
反洗钱可疑交易查询API
GET /api/v1/suspic… · 分页查询 · 时间范围过滤
API反洗钱可疑交易查…
11
制裁名单筛查API
POST /api/v1/scree… · 模糊匹配算法（Levenshtein… · 名单缓存策略
API制裁名单筛查
12
API认证与授权
JWT令牌生成与验证 · OAuth2.0流程 · API Key管理
API认证
13
API限流与防滥用
令牌桶算法 · 漏桶算法 · FastAPI中间件实现限流
API限流
14
API日志与审计
结构化日志（JSON格式） · 日志级别 · 审计日志表设计
API日志
15
API错误处理与异常规范
全局异常处理器 · 自定义异常类 · 统一错误响应格式（code/mess…
API错误处理
16
API版本管理
URL路径版本（/v1/ · /v2/） · 请求头版本
API版本管理
17
API测试
单元测试（pytest） · 接口测试（httpx） · Mock外部服务
API测试
18
API文档与SDK生成
Swagger/OpenAPI规范 · 自动生成Python SDK · Markdown文档生成
APISDK
19
模型训练基础
反洗钱特征工程（交易频次 · 金额异常 · 地域风险）
模型训练基础反洗钱特征工程
20
机器学习模型选择
逻辑回归 · 随机森林 · XGBoost
机器学习模型选择逻辑回归
21
模型序列化与打包
ONNX格式转换 · TensorFlow SavedMo… · PyTorch TorchScrip…
模型序列化打包
22
模型推理服务化
使用MLflow部署模型 · Triton Inference S… · 模型热加载
模型推理服务化MLflow
23
在线推理API实现
POST /api/v1/predi… · 特征预处理管道 · 模型加载与推理
API线推理
24
推理性能优化
批处理推理 · GPU加速 · 模型量化（INT8/FP16）
推理性能优化批处理推理
25
特征存储与实时计算
Redis特征缓存 · Flink实时特征计算 · 特征一致性校验
特征存储实时计算
26
反洗钱规则引擎集成
Drools规则引擎 · 规则热更新 · 规则与模型融合决策（评分卡+规则）
反洗钱规则引擎集…Drools
27
API监控与告警
Prometheus指标暴露（请求量 · 延迟 · 错误率）
API监控
28
API安全加固
HTTPS/TLS配置 · SQL注入防护 · XSS防护
API安全加固
29
CI/CD与自动化部署
GitLab CI/CD流水线 · Docker镜像构建 · Kubernetes部署
CI/CD自动化部署
30
综合实战项目
构建一个完整的反洗钱在线推理平台 · 包含客户注册 · 交易上报
综合实战项目构建一个完整的反…