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反洗钱推理链路API设计实战教程

共计 30 章节
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01
课程导论
反洗钱(AML)业务背景 · 推理链路概念 · API设计在AML系统中的核心价值
课程导论AML
02
AML推理链路全景
从交易监控 · 名单筛查到可疑报告的全流程架构图
AML推理链路全景
03
API设计原则
RESTful规范 · 资源命名 · 版本控制策略在AML场景下的应用
API设计原则
04
数据模型设计
客户 · 账户 · 交易
数据模型设计客户
05
交易监控API
实时交易上报接口设计 · 包括请求/响应格式 · 幂等性保障
API交易监控
06
名单筛查API
黑名单/白名单/PEP名单的查询与匹…
API名单筛查
07
预警生成API
基于规则的预警创建 · 批量生成与状态管理接口
API预警生成
08
案例管理API
案例创建 · 分配 · 调查
API案例管理
09
可疑交易报告(STR)API
STR生成 · 提交 · 补正与归档接口规范
STRAPI
10
客户尽职调查(CDD)API
客户信息查询 · 风险评级更新接口设计
CDDAPI
11
风险评分API
客户/交易风险评分计算与查询接口设计
API风险评分
12
批量处理API
大数据量场景下的异步批量导入与导出接…
API批量处理
13
查询与搜索API
交易查询 · 案例搜索 · 模糊匹配与分页接口设计
API查询
14
通知与回调API
预警通知 · 审批回调 · Webhook机制设计
API通知
15
认证与授权
API Key · OAuth2.0 · JWT在AML系统中的实现方案
认证授权
16
请求与响应规范
统一错误码 · 分页参数 · 排序
请求响应规范
17
API文档与测试
OpenAPI/Swagger规范 · 自动化测试用例设计
API文档
18
性能优化
缓存策略 · 数据库索引 · 查询优化在AML API中的应用
性能优化缓存策略
19
安全设计
数据脱敏 · 防篡改 · 防重放
安全设计数据脱敏
20
高可用与容错
限流 · 熔断 · 降级
高可用容错
21
版本迁移与兼容
API版本升级策略 · 向后兼容性设计
版本迁移兼容
22
监控与告警
API调用量 · 延迟 · 错误率监控与SLA保障
监控告警
23
实战案例一
设计一个交易实时监控与预警API链路
实战案例一API
24
实战案例二
设计一个客户名单批量筛查API链路
实战案例二API
25
实战案例三
设计一个可疑案例调查与报告API链路
实战案例三API
26
实战案例四
设计一个风险评分与CDD联动API链…
实战案例四CDD
27
API网关集成
Kong/APISIX在AML AP…
API网关集成
28
微服务架构
AML推理链路中API网关 · 服务注册 · 配置中心的设计
微服务架构AML
29
合规与监管
API设计如何满足FATF · 央行反洗钱规定等监管要求
合规监管
30
课程总结与展望
未来AML API发展趋势 · AI与规则引擎融合
课程总结AML