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反洗钱在线推理链路实战教程

共计 30 章节
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01
反洗钱概述
洗钱的定义 · 三个阶段（处置 · 离析
反洗钱概述洗钱的定义
02
在线推理链路简介
什么是在线推理 · 与离线批处理的区别 · 在反洗钱场景中的核心价值
线推理链路简介什么是
03
系统架构总览
反洗钱在线推理系统的分层架构（数据接… · 特征计算层 · 规则/模型引擎层
系统架构总览反洗钱
04
数据接入层设计
实时交易消息队列（Kafka）的接入 · 数据格式标准化 · 字段映射与校验
数据接入层设计Kafka
05
特征工程基础
实时特征与离线特征的区别 · 滑动窗口特征 · 累计特征
特征工程基础实时特征
06
实时特征计算框架
使用Flink/Spark Stre… · 状态管理与Checkpoint机制
实时特征计算框架Flink/Spark
07
规则引擎实战
基于Drools或自研规则引擎的规则… · 规则优先级 · 规则组与规则链
规则引擎实战Drools
08
模型推理服务化
使用ONNX/TensorFlow… · RESTful/gRPC接口设计
模型推理服务化ONNX/TensorF…
09
模型与规则融合策略
规则前置过滤 · 模型后置评分 · 混合决策树（规则+模型）的编排方式
模型规则融合策略
10
风险评分卡设计
评分卡原理 · 特征分箱 · WOE/IV计算
风险评分卡设计评分卡原理
11
实时名单匹配
黑名单 · 灰名单 · 白名单的存储（Redis/MySQL…
实时名单匹配黑名单
12
关联网络分析
实时构建交易图谱 · 使用图数据库（Neo4j）进行一度/…
关联网络分析实时构建交易图谱
13
异常检测算法
基于统计的阈值检测（Z-Score · IQR） · 基于机器学习的孤立森林在实时流中的应…
异常检测算法Z-Score
14
时间序列分析
交易频率异常检测 · 季节性分解 · 实时时序异常告警
时间序列分析交易频率异常检测
15
自然语言处理在AML中的应用
交易附言/备注的实时NLP分析 · 实体识别（人名 · 地名
AML自然语言处理
16
决策输出与告警
告警级别划分 · 告警去重 · 告警聚合
决策输出告警
17
案例管理
告警转案例 · 案例调查工作台 · 证据链留存
案例管理告警转案例
18
性能优化
特征缓存策略 · 模型推理加速（TensorRT） · 规则引擎并行化
性能优化特征缓存策略
19
监控与可观测性
链路追踪（Jaeger） · 指标监控（Prometheus） · 日志聚合（ELK）
监控可观测性
20
A/B测试与模型迭代
在线A/B测试框架设计 · 分流策略 · 效果评估指标（捕获率
A/B测试
21
数据漂移检测
特征分布漂移（PSI） · 模型预测漂移 · 概念漂移的实时监控与告警
数据漂移检测PSI
22
合规与审计
推理日志的不可篡改存储 · 审计轨迹 · 监管报告自动生成
合规审计
23
实战案例一
个人账户异常转账实时拦截——从数据接…
实战案例一个人账户异常转账…
24
实战案例二
企业客户团伙洗钱识别——结合关联网络…
实战案例二企业客户团伙洗钱…
25
实战案例三
跨境交易涉恐名单匹配——实时模糊匹配…
实战案例三跨境交易涉恐名单…
26
实战案例四
虚拟货币交易反洗钱——链上数据接入 · 地址聚类分析
实战案例四虚拟货币交易反洗…
27
系统高可用设计
多活部署 · 故障转移 · 数据一致性保障（Exactly-On…
系统高可用设计多活部署
28
安全与隐私保护
数据脱敏 · 加密传输 · 差分隐私在特征计算中的应用
安全隐私保护
29
未来趋势
联邦学习在跨机构反洗钱中的应用 · 图神经网络实时推理 · 大模型辅助决策
未来趋势联邦学习
30
课程总结与考核
核心知识点回顾 · 常见面试题解析 · 实战项目考核要求
课程总结考核