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本课程属于：009-反洗钱监测特征样本分层 金融科技风控与量化工程 · 共 20 门相关课程，组合学习更完整。
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SQL提取反洗钱特征样本全流程

共计 30 章节
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01
反洗钱概述
反洗钱监管背景 · 三大阶段（放置/离析/融合） · 特征样本在模型训练中的核心价值
反洗钱概述反洗钱监管背景
02
特征样本数据源分析
客户信息表 · 交易流水表 · 账户信息表
特征样本数据源分…客户信息表
03
SQL基础回顾（一）
SELECT · WHERE · DISTINCT
SQL基础回顾
04
SQL基础回顾（二）
聚合函数（COUNT/SUM/AVG…
SQL基础回顾
05
多表关联核心
INNER JOIN · LEFT JOIN · RIGHT JOIN在客户-账户-交…
多表关联核心INNER
06
子查询与CTE
用子查询筛选异常交易 · 用CTE（WITH AS）构建可读性…
CTE子查询
07
窗口函数基础
ROW_NUMBER · RANK · DENSE_RANK在交易排序与客户…
窗口函数基础ROW
08
窗口函数进阶
LAG/LEAD分析交易时间间隔 · SUM/AVG窗口计算滚动累计金额
窗口函数进阶LAG/LEAD
09
条件逻辑与CASE WHEN
用CASE WHEN打标（如 · 是否夜间交易 · 是否整数金额）
CASEWHEN
10
时间序列特征提取
提取交易日期 · 时间 · 星期
时间序列特征提取提取交易日期
11
金额特征提取
单笔金额 · 累计金额 · 平均金额
金额特征提取单笔金额
12
频次特征提取
日交易次数 · 周交易次数 · 月交易次数
频次特征提取日交易次数
13
对手方特征提取
对手方数量 · 对手方地域分散度 · 对手方黑名单命中次数
对手方特征提取对手方数量
14
地理与IP特征提取
交易发生地 · IP地址归属地 · 常用登录地变更频率
IP地理
15
行为模式特征提取
交易方向（流入/流出）占比 · 交易金额突变率 · 交易对手变更率
行为模式特征提取交易方向
16
客户画像特征提取
客户年龄 · 职业 · 收入
客户画像特征提取客户年龄
17
网络关系特征提取
基于账户转账网络的一度/二度关系 · 资金汇聚点 · 资金发散点识别
网络关系特征提取基于账户转账网络…
18
黑名单与制裁特征
命中黑名单次数 · 制裁国家/地区交易金额 · 敏感行业交易占比
黑名单制裁特征
19
异常检测特征
交易金额与历史均值偏差 · 交易时间异常（如凌晨） · 快进快出特征
异常检测特征交易金额
20
特征工程中的去重与去噪
用DISTINCT · ROW_NUMBER去重 · 用WHERE过滤测试数据与空值
特征工程去重
21
特征样本标签生成
基于监管规则（如大额/可疑）生成二分… · 基于时间窗口生成正负样本
特征样本标签生成基于监管规则
22
特征样本宽表构建
用多步CTE将上百个特征合并为一张宽… · 使用COALESCE处理空值
特征样本宽表构建CTE
23
特征样本分区与采样
按客户ID或时间分区 · 使用TABLESAMPLE或WHER…
特征样本分区采样
24
特征样本导出与格式转换
使用INSERT INTO ...… · 使用UNION ALL合并多源数据
特征样本导出格式转换
25
特征样本质量校验
用COUNT · NULL率 · 唯一值数
特征样本质量校验COUNT
26
特征样本存储与分区优化
使用PARTITION BY（日期/… · CLUSTER BY优化查询性能
特征样本存储分区优化
27
全流程自动化SQL脚本
将特征提取流程封装为存储过程或脚本 · 使用参数化日期窗口实现增量更新
SQL全流程自动化
28
案例实战（一）
基于单客户多账户的洗钱特征提取——从…
案例实战基于单客户多账户…
29
案例实战（二）
基于团伙网络的洗钱特征提取——识别资…
案例实战基于团伙网络的洗…
30
课程总结与最佳实践
SQL性能调优技巧 · 特征命名规范 · 文档化与版本控制
课程总结最佳实践