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反洗钱监测特征分层实战案例

共计 30 章节
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01
反洗钱监测概述
反洗钱监管背景 · 监测体系架构 · 特征分层概念与价值
反洗钱监测概述反洗钱监管背景
02
特征分层方法论
分层原则（业务层 · 统计层 · 模型层）
特征分层方法论分层原则
03
业务层特征（一）
客户基本信息特征（年龄 · 职业 · 地域
业务层特征客户基本信息特征
04
业务层特征（二）
账户交易行为特征（交易频率 · 交易金额 · 交易对手多样性）
业务层特征账户交易行为特征
05
业务层特征（三）
产品与渠道特征（产品类型 · 渠道偏好 · 跨境交易标识）
业务层特征产品
06
业务层特征（四）
风险评级与黑名单特征（客户风险等级 · 制裁名单命中 · PEP标识）
业务层特征风险评级
07
统计层特征（一）
基础统计量（均值 · 中位数 · 标准差
统计层特征基础统计量
08
统计层特征（二）
时间窗口统计（近7日 · 30日 · 90日交易总额
统计层特征时间窗口统计
09
统计层特征（三）
趋势与波动特征（交易金额环比增长率 · 变异系数 · 移动平均线）
统计层特征趋势
10
统计层特征（四）
异常检测统计（Z-score · IQR离群值 · 箱线图异常点）
统计层特征Z-score
11
统计层特征（五）
集中度与分散度特征（赫芬达尔指数 · 交易对手集中度 · 地理分散度）
统计层特征分散度特征
12
统计层特征（六）
时序模式特征（夜间交易占比 · 节假日交易占比 · 周期性模式）
统计层特征时序模式特征
13
模型层特征（一）
机器学习特征工程概述（特征选择 · 特征编码 · 特征缩放）
模型层特征机器学习特征工程…
14
模型层特征（二）
基于图算法的特征（交易网络中心度 · 社区发现 · PageRank值）
模型层特征基于图算法的特征
15
模型层特征（三）
基于序列模型的特征（LSTM提取的交… · 行为序列编码）
模型层特征LSTM
16
模型层特征（四）
基于聚类算法的特征（K-means聚… · DBSCAN异常簇标识）
模型层特征K-means
17
模型层特征（五）
基于降维算法的特征（PCA主成分 · t-SNE嵌入 · Autoencoder重构误差）
模型层特征PCA
18
模型层特征（六）
基于规则引擎的特征（专家规则评分 · 阈值规则触发次数）
模型层特征基于规则引擎的特…
19
特征存储与管理
特征仓库设计（离线特征表 · 在线特征服务） · 特征血缘追踪
特征存储管理
20
特征计算引擎
批处理计算（Spark/Flink… · 实时计算（Kafka Streams… · 特征回填
特征计算引擎Spark/Flink
21
特征质量监控
特征覆盖率 · 特征稳定性（PSI） · 特征有效性（IV值
特征质量监控特征覆盖率
22
特征分层实战案例一
个人客户洗钱风险识别（业务层+统计层…
特征分层实战案例…个人客户洗钱风险…
23
特征分层实战案例二
企业客户可疑交易监测（业务层+统计层…
特征分层实战案例…企业客户可疑交易…
24
特征分层实战案例三
跨境交易异常检测（地理特征+时序特征…
特征分层实战案例…跨境交易异常检测
25
特征分层实战案例四
空壳公司识别（注册信息特征+交易行为…
特征分层实战案例…空壳公司识别
26
特征分层实战案例五
循环交易与对倒交易检测（统计层集中度…
特征分层实战案例…循环交易
27
特征分层实战案例六
洗钱团伙挖掘（图特征+社区发现+异常…
特征分层实战案例…洗钱团伙挖掘
28
特征分层实战案例七
基于时间序列的洗钱模式识别（LSTM…
特征分层实战案例…LSTM
29
特征分层实战案例八
多维度特征融合与模型训练（XGBoo…
特征分层实战案例…XGBoo
30
课程总结与展望
特征分层最佳实践 · 未来趋势（联邦学习特征 · 图神经网络特征）
课程总结特征分层最佳实践