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反洗钱特征样本分层从入门到实战

共计 30 章节
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01
反洗钱概述
洗钱的定义 · 洗钱三阶段（处置 · 离析
反洗钱概述洗钱的定义
02
特征工程基础
特征工程在反洗钱中的重要性 · 特征类型（数值型 · 类别型
特征工程基础特征工程
03
样本分层概念
样本分层的目的 · 分层抽样与简单随机抽样的对比 · 分层在反洗钱模型中的价值
样本分层概念样本分层的目的
04
反洗钱数据源
交易数据 · 客户信息数据 · 账户行为数据
反洗钱数据源交易数据
05
数据预处理
缺失值处理 · 异常值检测 · 数据标准化与归一化
数据预处理缺失值处理
06
特征构建——交易特征
交易金额统计（均值 · 方差 · 最大/最小值）
特征构建交易特征
07
特征构建——客户特征
客户年龄 · 职业 · 地域
特征构建客户特征
08
特征构建——行为特征
登录频率 · 设备指纹变化 · IP地址变更
特征构建行为特征
09
特征构建——网络特征
交易图结构 · 出入度中心性 · PageRank值
特征构建网络特征
10
特征选择方法
过滤法（方差阈值 · 卡方检验） · 包裹法（递归特征消除）
特征选择方法过滤法
11
样本不平衡问题
反洗钱场景下的正负样本比例 · 过采样（SMOTE） · 欠采样
样本不平衡问题反洗钱场景下的正…
12
分层策略设计
基于风险等级分层 · 基于交易金额分层 · 基于客户类型分层
分层策略设计基于风险等级分层
13
分层特征工程
针对不同分层的特征差异化构建 · 分层内特征标准化 · 分层间特征可比性处理
分层特征工程针对不同分层的特…
14
时间序列特征
滑动窗口统计 · 时间衰减权重 · 季节性模式
时间序列特征滑动窗口统计
15
文本特征提取
交易备注文本清洗 · TF-IDF · Word2Vec
文本特征提取交易备注文本清洗
16
特征存储与管理
特征存储格式（Parquet · HDF5） · 特征仓库搭建
特征存储管理
17
特征监控与漂移检测
特征分布监控 · PSI（群体稳定性指标） · 特征重要性衰减检测
特征监控漂移检测
18
模型训练与分层验证
训练集/验证集/测试集分层划分 · 交叉验证策略 · 分层评估指标（Recall
模型训练分层验证
19
模型可解释性
SHAP值分析 · 特征重要性排序 · 部分依赖图
模型可解释性SHAP
20
实战案例一
个人客户洗钱检测——特征构建与分层抽…
实战案例一个人客户洗钱检测
21
实战案例二
企业客户洗钱检测——网络特征与分层策…
实战案例二企业客户洗钱检测
22
实战案例三
跨境交易洗钱检测——时序特征与分层验…
实战案例三跨境交易洗钱检测
23
实战案例四
虚拟货币洗钱检测——链上特征与分层采…
实战案例四虚拟货币洗钱检测
24
特征自动化流水线
Airflow调度特征计算 · 特征ETL流程设计 · 增量特征更新策略
特征自动化流水线Airflow
25
特征质量评估体系
特征覆盖率 · 特征稳定性 · 特征区分度（IV值）
特征质量评估体系特征覆盖率
26
合规与审计
特征使用合规性 · 数据隐私法规（GDPR · CCPA）
合规审计
27
前沿技术
图神经网络（GNN）在反洗钱特征中的… · 自监督学习特征提取 · 联邦学习下的特征共享
前沿技术GNN
28
项目部署与监控
特征服务API设计 · 模型上线后特征一致性校验 · 实时特征计算引擎
项目部署监控
29
常见问题与调优
特征冲突处理 · 分层过拟合 · 特征延迟问题
常见问题调优
30
课程总结与进阶路径
核心知识回顾 · 推荐学习资源 · 反洗钱特征工程未来趋势
课程总结进阶路径