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外贸合规红线与风控操作清单

共计 30 章节
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01
课程导入
外贸合规的定义 · 重要性 · 全球监管趋势
课程导入外贸合规的定义
02
合规红线全景图
识别出口管制 · 经济制裁 · 反洗钱
合规红线全景图识别出口管制
03
国际制裁体系解析
联合国 · 美国OFAC · 欧盟
国际制裁体系解析联合国
04
出口管制核心概念
ECCN · EAR · 军品清单
出口管制核心概念ECCN
05
受制裁国家与实体筛查
如何识别高风险国家 · 被制裁实体 · 敏感最终用户
受制裁国家实体筛查
06
最终用途与最终用户核查
如何通过尽职调查确认最终用途 · 防止军事用途或扩散风险
最终用途最终用户核查
07
贸易合规中的反洗钱义务
客户尽职调查 · 交易监控 · 可疑交易报告及大额现金申报
贸易合规反洗钱义务
08
反腐败与反贿赂合规
FCPA · UK Bribery Act等法规要… · 以及外贸业务中的高风险环节
反腐败反贿赂合规
09
海关合规与商品归类
HS编码准确性 · 原产地规则 · 申报价值
海关合规商品归类
10
贸易制裁中的例外与许可
人道主义例外 · 通用许可 · 特定许可的申请条件与操作流程
贸易制裁例外
11
合规风险评估方法论
建立风险矩阵 · 评估国家 · 客户
合规风险评估方法…建立风险矩阵
12
客户与供应商准入审核
KYC流程 · 负面信息筛查 · 股权穿透
客户供应商准入审核
13
贸易合规文件管理
合同条款 · 发票 · 装箱单
贸易合规文件管理合同条款
14
支付方式与合规风险
信用证 · 电汇 · 托收等支付方式中的制裁
支付方式合规风险
15
物流与货运合规
货运代理选择 · 运输路线 · 转运风险
物流货运合规
16
出口管制合规计划（ECP）
企业如何建立出口合规手册 · 组织架构 · 培训与审计机制
ECP出口管制合规计划
17
内部合规审计与自查
如何设计合规检查清单 · 定期审计流程 · 发现并整改违规隐患
内部合规审计自查
18
违规案例深度剖析
典型违反制裁 · 出口管制 · 反洗钱案例的教训与启示
违规案例深度剖析典型违反制裁
19
贸易合规中的数据保护
跨境数据传输 · GDPR · 中国数据安全法对外贸业务的影响
贸易合规数据保护
20
供应链合规管理
二级供应商 · 转售 · 再出口中的合规风险与合同管控
供应链合规管理二级供应商
21
贸易合规科技工具
自动化筛查软件 · 合规管理平台 · 区块链在贸易合规中的应用
贸易合规科技工具自动化筛查软件
22
应对政府调查与执法
如何配合海关 · 司法部 · OFAC等机构的调查
应对政府调查执法
23
合规危机公关与补救
发现违规后如何启动内部调查 · 主动披露 · 减轻处罚
合规危机公关补救
24
行业特定合规要求
军工 · 半导体 · 化工
行业特定合规要求军工
25
跨境电商合规挑战
平台规则 · 小包出口 · 电子支付
跨境电商合规挑战平台规则
26
贸易合规与国际贸易术语
Incoterms 2020中的风险…
贸易合规国际贸易术语
27
合规培训与文化建设
如何设计员工合规培训 · 考核与激励 · 打造合规文化
合规培训文化建设
28
常见合规误区与陷阱
解析“灰色地带 · 规避行为 · 错误认知及如何避免
常见合规误区陷阱
29
综合实战演练
模拟一个完整的外贸交易流程 · 从客户开发到交付 · 识别并应对所有合规风险点
综合实战演练模拟一个完整的外…
30
课程总结与行动指南
梳理核心要点 · 制定个人/企业合规提升计划 · 持续学习资源推荐
课程总结行动指南