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熟人推荐投资项目核验清单

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 核心概念 · 整体框架
课程导入学习目标
02
风险认知基础
识别熟人推荐场景中的常见风险类型（情… · 信息不对称 · 利益冲突
风险认知基础识别熟人推荐场景
03
核验清单总览
介绍《熟人推荐投资项目核验清单》的构… · 使用方法和适用场景
核验清单总览介绍《熟人推荐投…
04
项目主体核验
如何核查项目公司/团队的真实性 · 注册信息 · 经营状态
项目主体核验如何核查项目公司
05
项目资质核验
检查项目所需行业许可证 · 牌照 · 备案
项目资质核验检查项目所需行业…
06
商业模式核验
分析商业模式的逻辑自洽性 · 盈利来源 · 可持续性
商业模式核验分析商业模式的逻…
07
财务数据核验
学习如何审阅财务报表 · 现金流 · 利润预测
财务数据核验学习如何审阅财务…
08
法律合规核验
审查合同 · 协议 · 法律风险
法律合规核验审查合同
09
资金流向核验
追踪投资资金的具体用途 · 托管账户 · 资金监管机制
资金流向核验追踪投资资金的具…
10
收益承诺核验
识别高收益承诺 · 保本保息等违规宣传 · 理解收益与风险的匹配原则
收益承诺核验识别高收益承诺
11
推荐人背景核验
调查推荐人的动机 · 利益关联 · 历史推荐记录
推荐人背景核验调查推荐人的动机
12
信息交叉验证
通过独立渠道（工商 · 税务 · 法院
信息交叉验证通过独立渠道
13
实地考察方法
制定实地考察清单 · 包括办公场所 · 生产现场
实地考察方法制定实地考察清单
14
访谈技巧
如何向推荐人和项目方提问 · 识别话术漏洞和回避行为
访谈技巧如何向推荐人
15
负面信息排查
利用搜索引擎 · 社交媒体 · 投诉平台
负面信息排查利用搜索引擎
16
行业对比分析
将项目与同行业类似项目进行对比 · 找出异常指标和偏离点
行业对比分析将项目
17
退出机制核验
评估项目的退出路径（回购 · 上市 · 分红
退出机制核验评估项目的退出路…
18
税务与合规筹划
了解投资涉及的税务问题 · 外汇管制 · 反洗钱要求
税务合规筹划
19
心理陷阱防范
分析熟人推荐中的从众心理 · 权威效应 · 互惠原则
心理陷阱防范分析熟人推荐
20
核验清单实操演练
基于一个虚构案例 · 逐步应用核验清单完成全流程分析
核验清单实操演练基于一个虚构案例
21
案例实战（一）
典型熟人推荐成功案例 · 分析核验过程中哪些关键点促成了正确决…
案例实战典型熟人推荐成功…
22
案例实战（二）
典型熟人推荐失败案例 · 复盘核验缺失环节和教训
案例实战典型熟人推荐失败…
23
案例实战（三）
涉及复杂股权结构和关联交易的案例 · 学习穿透式核验方法
案例实战复杂股权结构
24
常见问题（一）
如何处理推荐人施压 · 催促决策 · 信息不透明等常见困境
常见问题如何处理推荐人施…
25
常见问题（二）
核验过程中发现疑点但无法证实时的应对…
常见问题核验过程
26
常见问题（三）
如何平衡信任与怀疑 · 建立健康的投资关系边界
常见问题如何平衡信任
27
工具与模板
提供核验清单模板 · 调查问卷 · 信息记录表
工具模板
28
法律法规与监管
梳理与熟人推荐投资相关的法律法规 · 监管政策 · 投资者保护机制
法律法规监管
29
综合提升
构建个人投资核验体系 · 培养批判性思维和持续学习能力
综合提升构建个人投资核验…
30
课程总结与行动指南
回顾核心要点 · 制定个人行动计划 · 建立长期核验习惯
课程总结行动指南