所属分类：理财 当前为单品课程，可返回上一级继续浏览同方向资料。
← 返回上一级
← 返回所属目录 咨询 / 购买

民间集资常见套路与防范

共计 30 章节
点击此处阅读海量试读课程：100+行业、1000+细分领域
01
课程导入
明确学习目标 · 了解民间集资的定义 · 法律边界
课程导入明确学习目标
02
基础知识
区分合法集资与非法集资 · 掌握非法集资的四大特征（非法性 · 公开性
基础知识区分合法集资
03
常见套路总览
系统梳理民间集资常见套路（如高息诱惑 · 虚构项目 · 亲情诱骗
常见套路总览系统梳理民间集资…
04
高息诱惑陷阱
分析承诺超高回报率 · 日结月结等话术 · 拆解其背后的资金逻辑
高息诱惑陷阱分析承诺超高回报…
05
虚构项目包装
学习识别虚假项目（如假借国家政策 · 新能源 · 养老
虚构项目包装学习识别虚假项目
06
亲情友情传销式扩散
剖析利用熟人关系 · 情感绑架进行集资扩散的机制 · 学习如何理性应对亲友推荐的投资机会
亲情友情传销式扩…剖析利用熟人关系
07
庞氏骗局与资金链断裂
深入理解庞氏骗局的运作模式 · 生命周期和必然崩盘的原因 · 通过案例观察资金链断裂前的预警信号
庞氏骗局资金链断裂
08
养老领域集资陷阱
聚焦针对老年人的“养老服务”“养老公… · 掌握老年人防骗要点和家庭沟通策略
养老领域集资陷阱聚焦针对老年人的…
09
P2P与网络借贷变异
分析P2P平台 · 虚拟币 · 众筹等新型网络集资模式中的非法集资风…
P2P网络借贷变异
10
合同与协议中的猫腻
学习审查集资合同 · 协议中的关键条款（如保本承诺 · 回购条款
合同协议
11
资金流向与账户异常
掌握通过银行转账记录 · 收款账户性质（个人账户 · 境外账户）等识别非法集资的财务特征
资金流向账户异常
12
宣传手法与话术识别
总结非法集资常用的宣传渠道（讲座 · 旅游 · 赠品
宣传手法话术识别
13
案例实战
典型非法集资案例拆解（如e租宝 · 钱宝网 · 养老骗局）
案例实战典型非法集资案例…
14
案例实战
本地化或近期高发案例研讨 · 通过模拟场景练习识别风险点和决策错误
案例实战本地化或近期高发…
15
防范方法
个人投资者如何做好尽职调查（查工商 · 查资质 · 查处罚记录
防范方法个人投资者如何做…
16
防范方法
家庭与社区防范机制 · 如何帮助老人 · 亲友建立防骗意识
防范方法家庭
17
法律维权
一旦陷入非法集资 · 如何收集证据 · 报案
法律维权一旦陷入非法集资
18
心理建设与决策偏差
分析贪婪 · 从众 · 侥幸
心理建设决策偏差
19
正规投资渠道对比
对比银行理财 · 公募基金 · 国债
正规投资渠道对比对比银行理财
20
监管与举报机制
了解国家监管体系 · 举报渠道（如12345 · 公安经侦）
监管举报机制
21
常见问题
如何区分“非法吸收公众存款”与“集资…
常见问题如何区分“非法吸…
22
常见问题
如果已经投入资金 · 但发现平台可疑 · 应该立即撤资还是等待？如何安全退出
常见问题如果已经投入资金
23
常见问题
朋友拉我参与“内部项目 · 如何拒绝而不伤感情？如何说服家人远离…
常见问题朋友拉我参
24
常见问题
网络上的“区块链”“虚拟货币”投资是…
常见问题网络上的“区块链…
25
常见问题
民间借贷与非法集资的界限在哪里？借条…
常见问题民间借贷
26
综合提升
设计一份个人或家庭防骗自查清单 · 涵盖投资前 · 中
综合提升设计一份个人或家…
27
综合提升
模拟一场“非法集资宣讲会 · 学员扮演不同角色（投资者 · 业务员
综合提升模拟一场“非法集…
28
综合提升
编写一份社区防骗宣传手册大纲 · 将课程知识转化为通俗易懂的传播内容
综合提升编写一份社区防骗…
29
综合提升
分析一个真实或虚构的集资案例 · 撰写一份风险分析报告 · 包括套路识别
综合提升分析一个真实或虚…
30
课程总结与行动规划
回顾核心知识点 · 制定个人学习行动计划 · 鼓励学员成为家庭和社区的防骗宣传员
课程总结行动规划