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企业融资法律尽调与问题整改实务

共计 30 章节
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01
融资法律尽调全景认知
目标=融资交易类型与法律尽调定位 · 尽调与整改的闭环关系 · 律师/法务/投资方/融资方四角色任务…
融资法律尽调全景…目标=融资交易类…
02
尽调启动与范围界定
目标=如何根据融资轮次 · 行业与交易结构确定尽调清单 · 签署保密协议与尽调授权
尽调启动范围界定
03
主体资格与历史沿革核查
目标=营业执照 · 章程 · 股东名册
主体资格历史沿革核查
04
股权结构与实际控制人穿透
目标=股权代持 · VIE架构 · 一致行动协议
股权结构实际控制人穿透
05
出资与资本充实问题整改
目标=非货币出资评估瑕疵 · 无形资产出资比例 · 抽逃出资与虚假出资
出资资本充实问题整改
06
组织架构与公司治理尽调
目标=三会一层设置与运行 · 章程特殊条款 · 董事会/股东会决议瑕疵
组织架构公司治理尽调
07
业务资质与行政许可核查
目标=行业准入许可 · 特许经营权 · 备案与年检
业务资质行政许可核查
08
重大合同与债权债务尽调
目标=采购/销售/借款/担保/租赁合… · 控制权变更条款 · 对赌与回购条款
重大合同债权债务尽调
09
知识产权与核心技术尽调
目标=专利/商标/著作权/商业秘密权… · 职务发明与权属纠纷 · 许可与转让协议
知识产权核心技术尽调
10
不动产与主要资产核查
目标=土地使用权取得方式 · 房产证与租赁备案 · 在建工程与设备抵押
不动产主要资产核查
11
劳动用工与社保公积金尽调
目标=劳动合同签署与期限 · 社保公积金缴纳基数与欠缴 · 劳务派遣与外包
劳动用工社保公积金尽调
12
税务合规与税务瑕疵整改
目标=纳税申报与完税证明 · 税收优惠依赖 · 虚开发票与偷逃税风险
税务合规税务瑕疵整改
13
环保、安全与合规尽调
目标=环评与排污许可 · 安全生产许可 · 消防验收
环保安全
14
诉讼、仲裁与行政处罚核查
目标=未决诉讼与仲裁 · 执行案件与失信记录 · 行政处罚与刑事风险
诉讼仲裁
15
融资文件与对赌条款尽调
目标=Term Sheet · 增资协议 · 股东协议
融资文件对赌条款尽调
16
担保与增信措施核查
目标=保证 · 抵押 · 质押
担保增信措施核查
17
关联交易与同业竞争尽调
目标=关联方认定 · 关联交易定价公允性 · 同业竞争与竞业禁止
关联交易同业竞争尽调
18
数据合规与网络安全尽调
目标=个人信息收集与使用 · 数据出境 · 网络安全等级保护
数据合规网络安全尽调
19
境外融资特殊法律尽调
目标=红筹/VIE架构 · 外汇登记（37号文/ODI） · 境外上市合规
境外融资特殊法律…VIE
20
尽调报告撰写与风险分级
目标=报告结构与披露口径 · 风险发现与法律意见 · 风险等级划分（红/黄/绿）
尽调报告撰写风险分级
21
问题整改方案设计与谈判
目标=整改目标与时间表 · 责任分配与成本分担 · 交易文件中的陈述与保证
问题整改方案设计谈判
22
股权瑕疵整改实战
目标=代持还原 · 出资补足 · 股权转让瑕疵
股权瑕疵整改实战目标=代持还原
23
资产与业务瑕疵整改实战
目标=资质补办 · 土地房产过户 · 知识产权转让
资产业务瑕疵整改实战
24
劳动与税务瑕疵整改实战
目标=社保公积金补缴方案 · 劳动合同补签 · 个税与社保基数调整
劳动税务瑕疵整改实战
25
合规体系与内控制度整改
目标=合规组织架构 · 授权与审批流程 · 关联交易制度
合规体系内控制度整改
26
整改验收与交割后管理
目标=整改证据链整理 · 交割先决条件满足 · 过渡期承诺监督
整改验收交割后管理
27
尽调与整改中的沟通与危机管理
目标=与创始人/管理层沟通 · 与投资方谈判 · 与监管机构沟通
尽调整改
28
法律尽调工具与数据库应用
目标=尽调清单模板 · 工商/诉讼/知识产权/税务数据库检索 · OCR与文档审阅工具
法律尽调工具数据库应用
29
综合模拟项目
目标=选取真实或仿真融资案例 · 完成从尽调启动 · 问题发现
综合模拟项目目标=选取真实或…
30
课程总结与职业发展
目标=核心知识体系回顾 · 常见错误清单 · 持续学习资源
课程总结职业发展