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企业增信措施组合设计与交易风险管理

共计 30 章节
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01
课程导入与增信全景
目标=企业交易风险来源 · 增信措施的定义与分类 · 组合设计的目标与原则
课程导入增信全景
02
交易对手信用风险识别
目标=财务与非财务信号 · 行业与区域风险 · 关联交易与隐性负债
交易对手信用风险…目标=财务
03
增信措施工具箱总览
目标=保证 · 抵押 · 质押
增信措施工具箱总…目标=保证
04
保证增信的设计要点
目标=一般保证与连带责任保证 · 保证人资格与代偿能力评估 · 保证合同关键条款
保证增信的设计要…目标=一般保证
05
抵押增信的设计与登记
目标=不动产与动产抵押 · 抵押物估值与折扣率 · 抵押登记流程与优先顺位
抵押增信的设计登记
06
质押增信的设计与登记
目标=动产质押与权利质押 · 应收账款质押 · 股权质押
质押增信的设计登记
07
定金与所有权保留
目标=定金罚则的适用 · 所有权保留条款的登记与对抗效力 · 在买卖合同中的风险缓释作用
定金所有权保留
08
应收账款增信组合
目标=保理 · 应收账款质押 · 信用保险的组合
应收账款增信组合目标=保理
09
信用证与银行保函
目标=信用证类型与软条款风险 · 银行保函独立性与从属性 · 保函文本审核
信用证银行保函
10
信用保险与担保组合
目标=信用保险的承保范围与除外责任 · 保险与保证的叠加 · 保险赔付后的追偿
信用保险担保组合
11
衍生品增信与风险对冲
目标=信用违约互换 · 总收益互换 · 利率与汇率衍生品
衍生品增信风险对冲
12
增信组合设计方法论
目标=风险映射与增信需求分析 · 工具匹配矩阵 · 成本收益与资本占用
增信组合设计方法…目标=风险映射
13
增信组合的定量分析
目标=违约概率与违约损失率 · 回收率与增信覆盖倍数 · 压力测试与情景分析
增信组合的定量分…目标=违约概率
14
增信组合的法律合规审查
目标=担保法 · 民法典相关条款 · 跨境担保的外汇与监管
增信组合的法律合…目标=担保法
15
交易结构中的增信嵌入
目标=预付款交易 · 赊销交易 · 分期付款
交易结构增信嵌入
16
供应链金融增信实战
目标=核心企业确权 · 反向保理 · 电子债权凭证
供应链金融增信实…目标=核心企业确…
17
跨境交易增信组合
目标=出口信用保险 · 国际保理 · 海外投资保险
跨境交易增信组合目标=出口信用保…
18
增信措施的动态管理
目标=增信有效期与续期 · 抵押物价值重估 · 保证人资信跟踪
增信措施的动态管…目标=增信有效期
19
增信措施违约处置
目标=违约事件定义 · 担保物权实现 · 保证追偿
增信措施违约处置目标=违约事件定…
20
交易风险管理流程
目标=风险识别 · 评估 · 应对
交易风险管理流程目标=风险识别
21
增信组合的会计与税务处理
目标=担保费与保险费处理 · 抵押质押的会计确认 · 资产证券化中的增信会计
增信组合的会计税务处理
22
增信组合的资本与监管影响
目标=巴塞尔协议与资本计量 · 担保与信用风险缓释 · 监管资本套利与合规
增信组合的资本监管影响
23
增信组合设计案例一
目标=制造业大额设备采购中的预付款保… · 质量保函与所有权保留组合
增信组合设计案例…目标=制造业大额…
24
增信组合设计案例二
目标=大宗商品贸易中的信用证 · 仓单质押与信用保险组合
增信组合设计案例…目标=大宗商品贸…
25
增信组合设计案例三
目标=房地产项目融资中的土地抵押 · 在建工程抵押与集团担保组合
增信组合设计案例…目标=房地产项目…
26
增信组合设计案例四
目标=科技企业知识产权质押 · 股权质押与政府风险补偿基金组合
增信组合设计案例…目标=科技企业知…
27
增信组合设计案例五
目标=供应链金融中核心企业担保 · 应收账款质押与保理组合
增信组合设计案例…目标=供应链金融
28
增信组合设计案例六
目标=跨境工程承包中的履约保函 · 预付款保函与出口信用保险组合
增信组合设计案例…目标=跨境工程承…
29
增信组合的数字化工具
目标=大数据信用评估 · 区块链增信存证 · 智能合约自动执行
增信组合的数字化…目标=大数据信用…
30
课程总结与实战工作坊
目标=增信组合设计模板 · 交易风险管理检查清单 · 分组案例演练与点评
课程总结实战工作坊