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供应商主数据治理：地缘风险与合规记录联合诊断

共计 30 章节
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01
课程导论
地缘政治风险与合规监管对供应商主数据…
课程导论地缘政治风险
02
供应商主数据治理基础
主数据定义 · 核心属性（名称 · 地址
供应商主数据治理…主数据定义
03
地缘风险概述
地缘政治风险的定义 · 主要类型（制裁 · 贸易战
地缘风险概述地缘政治风险的定…
04
合规记录概述
合规风险的定义 · 主要类型（反腐败 · 反洗钱
合规记录概述合规风险的定义
05
联合诊断框架
构建地缘风险与合规记录联合诊断的顶层…
联合诊断框架构建地缘风险
06
数据源识别
识别地缘风险数据源（制裁名单 · 国家风险评级 · 新闻舆情）与合规数据源（黑名单
数据源识别识别地缘风险数据…
07
主数据字段扩展
在供应商主数据模型中新增地缘风险标签…
主数据字段扩展供应商主数据模型
08
风险评分模型设计
设计基于国家 · 行业 · 股权穿透的地缘风险评分卡
风险评分模型设计设计基于国家
09
合规评分模型设计
设计基于历史违规 · 法律诉讼 · 监管问询的合规评分卡
合规评分模型设计设计基于历史违规
10
联合评分矩阵
构建地缘风险-合规风险二维矩阵 · 定义四象限（低-低 · 低-高
联合评分矩阵构建地缘风险
11
数据采集与ETL
从外部API与内部系统抽取制裁名单 · 负面新闻 · 监管处罚等数据
ETL数据采集
12
数据清洗与匹配
供应商名称标准化 · 地址解析 · 模糊匹配算法（如Jaro-Winkl…
数据清洗匹配
13
实时监控机制
建立供应商风险事件的实时订阅与推送机… · Webhook）
实时监控机制建立供应商风险事…
14
预警阈值设定
根据业务容忍度设定地缘风险与合规风险… · 黄灯 · 绿灯）
预警阈值设定根据业务容忍度设…
15
联合诊断仪表盘
设计可视化仪表盘 · 展示供应商风险热力图 · 趋势图与明细列表
联合诊断仪表盘设计可视化仪表盘
16
案例实战一
某跨国供应商因所在国被列入制裁名单 · 触发地缘风险预警
案例实战一某跨国供应商因所
17
案例实战二
某供应商因行贿被监管处罚 · 合规评分骤降 · 联合诊断矩阵从低-低变为低-高
案例实战二某供应商因行贿被…
18
案例实战三
某供应商股权穿透后发现最终受益人为受… · 地缘与合规双重高危
案例实战三某供应商股权穿透…
19
数据治理流程
供应商主数据的新增 · 变更 · 冻结
数据治理流程供应商主数据的新…
20
角色与权限
定义数据治理专员 · 合规官 · 采购经理
角色权限
21
数据质量监控
监控主数据中地缘与合规字段的完整性 · 准确性 · 及时性
数据质量监控监控主数据
22
审计追踪
记录每次联合诊断的触发时间 · 评分结果 · 操作人
审计追踪记录每次联合诊断…
23
与采购系统集成
联合诊断结果如何回写至SRM（供应商… · 影响采购决策
采购系统集成SRM
24
与财务系统集成
联合诊断结果如何影响付款审批 · 账期调整 · 保证金要求
财务系统集成联合诊断结果如何…
25
与法务系统集成
联合诊断结果如何触发合同条款变更 · 法律尽职调查流程
法务系统集成联合诊断结果如何…
26
合规报告生成
自动生成面向监管机构的合规报告（如O… · ESG报告）
合规报告生成自动生成面向监管…
27
地缘风险压力测试
模拟极端地缘事件（如战争 · 全面制裁）对供应商组合的影响
地缘风险压力测试模拟极端地缘事件
28
持续改进机制
基于历史误报 · 漏报数据优化评分模型与匹配算法
持续改进机制基于历史误报
29
培训与文化建设
如何对采购 · 合规 · 风控团队进行联合诊断理念与工具培训
培训文化建设
30
课程总结与未来展望
AI与大模型在供应商地缘风险与合规联…
课程总结未来展望